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Samenstelling van de Raad van Bestuur Voorstel van beslissing : goedkeuring van benoeming van mevrouw Ingrid GONNISSEN als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Nationale Bank van België. Het mandaat van mevrouw Ingrid GONNISSEN zal

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de commis- saris betreffende het boekjaar 2017. 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2017 en van de resultaatsbestemming Voorstelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017. Voorstel van beslissing : goedkeuring van de jaarrekeningen afge- sloten op 31 december 2017. Voorstel van beslissing : goedkeuring van de resultaatsbestemming van het boekjaar 2017. Voorstel van beslissing : vaststelling van een bruto-dividend van EUR 923,93 per aandeel, betaalbaar op 23 april 2018. 3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat. Voorstel van be ...

sont les suivants : 1. Modification de l’objet social 1.1. Rapport du conseil d’administration sur la modification de l’objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. 1.2. Rapport du commissaire sur ledit état. 1.3. Proposition de compléter l’article 3 des statuts relatif à l’objet social Proposition de décision : L’assemblée décide de modifier cet article comme suit : Les mots « , ainsi que les opérations qui en découlent directement » sont ajoutés à la fin du 1er paragraphe ; Les mots « ayant un objet identique ou similaire » sont supprimés. 2. Modification des statuts 2.1. Modifica ...

sont les suivants : 1. Rapports et déclarations préalables Projet de fusion de la société anonyme « FIB INVEST », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53, numéro d’entreprise 0436.030.638, et la Société, établi par les Conseils d’Admi- nistration des sociétés concernées en application des articles 676 et 719 du Code des sociétés. Chaque actionnaire peut, à sa demande, obtenir sans frais une copie du projet susvisé au siège social de la Société. 2. Fusion Fusion de la Société avec la société anonyme « FIB INVEST », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53, numéro d’entreprise 0436.030.638, par voie de transfert, par suite d’une disso- l ...