Traiter une liste
Votre CRM ou votre comptabilité connaît des noms et d'anciennes adresses, mais quel client a cessé, déménagé ou est en difficulté ? Chargez la liste une fois : Checked rapproche chaque ligne de la bonne entreprise et dit avec quelle certitude. Vous choisissez ensuite quoi en faire : l'enrichir, évaluer vos débiteurs, vérifier Peppol ou établir des dossiers anti-blanchiment.
- 1Étape 1 sur 4 :Liste
- 2Étape 2 sur 4 :Colonnes
- 3Étape 3 sur 4 :Rapprocher
- 4Étape 4 sur 4 :Enrichir et exporter
Votre liste de débiteurs
Les postes ouverts de votre comptabilité : par client un nom ou un numéro d'entreprise et l'encours. Checked dit par client si le crédit sur ce montant est acceptable, ce qu'il vaut mieux faire et quelle part de votre encours est à risque. Jusqu'à 5 000 lignes.
Votre liste reste dans cet onglet du navigateur : même après un rechargement, un changement de langue ou un passage vers la vérification Peppol ou le dossier anti-blanchiment, elle est toujours là, avec vos colonnes et vos choix, jusqu'à ce que vous fermiez l'onglet ou choisissiez Autre liste. Checked recherche les lignes par lots de 100 et ne conserve ni le fichier, ni les noms, ni les adresses. Ce n'est que si vous placez des entreprises rapprochées dans une liste ou les suivez que nous conservons leurs numéros d'entreprise dans votre compte.
Quelle colonne contient quoi ?
Nous avons reconnu les colonnes ; corrigez si nécessaire. Un nom ou un numéro d'entreprise suffit, un code postal ou une commune rend le rapprochement plus sûr. Toutes les colonnes figurent dans l'export.
| Colonne | Exemples de votre liste | Utiliser comme |
|---|
Avec une colonne « Encours », Checked évalue le crédit sur ce montant, additionné par client sur toutes les lignes, et montre le total par classe de risque. Choisissez le délai de paiement que vous accordez au client.
Vos débiteurs
Statut, activité, siège, score, dépôt et chiffres clés par client ; exportez la liste complétée.
Par client, l'avis de crédit à l'encours, et quelle part de votre encours est à risque.
Quels clients le Peppol Directory mentionne, sous quel identifiant, et lesquels vérifier encore.
Établissez le dossier anti-blanchiment des clients choisis, jusqu'à 25 à la fois, et archivez-les.
Une entreprise absente du Peppol Directory peut être joignable : publier une fiche est facultatif. Demandez leur adresse Peppol à ces clients ou essayez l'envoi depuis votre logiciel de facturation.
« Demande attention » ne compte que les clients que Checked a pu évaluer ; « Sans verdict » est le reste. L'avis par client est celui du contrôle de crédit à l'encours et au délai choisi.
Cette liste n'a pas de colonne d'encours. L'avis de crédit vaut alors jusqu'au plafond de chaque entreprise ; choisissez Autre liste et indiquez une colonne « Encours » pour les totaux par classe de risque.
| Cocher | # | De votre liste | Rapproché de | Rapprochement | Score Checked | Crédit | Chiffres clés | Dépôt et signaux |
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Établir les dossiers anti-blanchiment
Pour chaque client, le dossier avec l'identification, le filtrage et une indication de risque. L'établir ne conserve encore rien ; à la page suivante, vous archivez les dossiers.
Un passage traite jusqu'à 25 clients : ouvrez les parties l'une après l'autre. Votre liste reste prête ici.
Placer dans une liste
Les entreprises rapprochées de votre choix dans une de vos listes, pour comparer, exporter ou revoir plus tard. Une liste est un ensemble fixe d'entreprises : elle ne conserve que les entreprises qu'elle contient, pas votre fichier, vos montants, vos choix de rapprochement ni ce résultat. Exportez-les si vous voulez les garder.
Suivre
Recevez une alerte lorsque quelque chose change chez l'une de ces entreprises : une faillite, un nouvel administrateur, des comptes en retard, une inscription Peppol nouvelle ou retirée.
Sources : le registre BCE (nom, statut, forme juridique, activité, siège), les comptes annuels déposés (chiffres clés, dépôt), le Moniteur belge (signaux, stade), le registre Peppol et les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, du R.-U. et de l'ONU (une correspondance de nom n'est pas un constat). Le score Checked et l'avis de crédit sont indicatifs et ne constituent pas un conseil en crédit. Un rapprochement par le nom reste une proposition : vérifiez les lignes que Checked marque à vérifier.