PLUXEE BELGIUM
La probabilité de faillite calculée de PLUXEE BELGIUM sur 12 mois est de 0,2% (très faible). L'entreprise est active depuis 1968 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 58 ans |
| Direction | 4 |
| Sites | 2 |
| Publications | 48 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | volledig | 23-01-2026 | 2026-00015203 |
| 31-08-2024 | volledig | 31-01-2025 | 2025-00027788 |
| 31-08-2023 | volledig | 15-01-2024 | 2024-00002690 |
| 31-08-2022 | volledig | 18-01-2023 | 2023-00001163 |
| 31-08-2021 | volledig | 25-03-2022 | 2022-08700183 |
| 31-08-2020 | volledig | 30-03-2021 | 2021-09100203 |
| 31-08-2019 | volledig | 25-02-2020 | 2020-05600502 |
| 31-08-2018 | volledig | 14-02-2019 | 2019-05100243 |
| 31-08-2017 | volledig | 29-01-2018 | 2018-02600245 |
| 31-08-2016 | volledig | 24-01-2017 | 2017-02100018 |
-
Actif01-09-2025 → auj.
2 événements
- 24-12-2025 Mandat renouvelé· Administrateur
- 01-09-2025 Nommé· Administrateur
-
Actif01-09-2025 → auj.
2 événements
- 24-12-2025 Mandat renouvelé· Administrateur
- 01-09-2025 Nommé· Administrateur
-
Actif21-05-2024 → auj.
2 événements
- 24-12-2025 Mandat renouvelé· Administrateur
- 21-05-2024 Nommé· Administrateur délégué
-
Actif21-05-2024 → auj.
2 événements
- 24-12-2025 Mandat renouvelé· Administrateur
- 21-05-2024 Nommé· Administrateur
Historique, non confirmé récemment (7)
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2017
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2014
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2014
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2014
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2014
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2014
-
Non confirmé récemmentdernière confirmation dans un acte de 2013
6 événements
- 17-12-2012 Nommé· Directeur général
- 21-02-2012 Nommé· Algemeen directeur
- 15-12-2011 Nommé· Directeur général
- 15-12-2010 Nommé· Directeur général
- 19-04-2010 Mandat renouvelé· Administrateur délégué
- 01-09-2009 Nommé· Algemeen directeur
Anciens dirigeants (14)
-
Ancien01-02-2025 → 31-08-2025
2 événements
- 31-08-2025 Démission· Administrateur
- 01-02-2025 Nommé· Administrateur
-
Ancien18-01-2022 → 31-08-2025
3 événements
- 31-08-2025 Démission· Administrateur
- 21-06-2023 Mandat renouvelé· Administrateur
- 18-01-2022 Nommé· Administrateur
-
Ancien23-11-2020 → 31-01-2025
4 événements
- 31-01-2025 Démission· Administrateur
- 21-06-2023 Mandat renouvelé· Administrateur
- 17-12-2021 Nommé· Administrateur
- 23-11-2020 Nommé· Directeur général
-
Ancien13-10-2017 → 21-05-2024
8 événements
- 21-05-2024 Démission· Administrateur
- 21-06-2023 Mandat renouvelé· Administrateur délégué
- 23-01-2020 Mandat renouvelé· Administrateur
- 23-01-2020 Mandat renouvelé· Administrateur délégué
- 14-01-2020 Mandat renouvelé· Administrateur
- 14-01-2020 Mandat renouvelé· Administrateur délégué
- 03-01-2020 Nommé· Administrateur délégué
- 13-10-2017 Nommé· Administrateur
-
Ancien17-12-2021 → 22-04-2024
3 événements
- 22-04-2024 Démission· Administrateur
- 21-06-2023 Mandat renouvelé· Administrateur
- 17-12-2021 Nommé· Administrateur
| Commissaire / réviseur | Numéro IRE/IBR | Période |
|---|---|---|
| PWCActif Commissaire · représenté par Patrick Mortroux |
- | 04-07-2024 → auj. |
Afficher 4 commissaires précédents
| Ernst & Young Commissaire · représenté par Carlo-Sébastien D'Addario |
- | 13-01-2023 → 04-07-2024 |
| Pascal Depraetere Commissaire remplacé par PWC en 2024 |
- | 12-10-2018 → 04-07-2024 |
| PWC Reviseur d'entreprises SCRL Commissaire · représenté par Isabelle Rasmont remplacé par Pascal Depraetere en 2018 |
- | 10-12-2014 → 12-10-2018 |
| SCRL PwC Réviseurs d'Entreprises Commissaire · représenté par Isabelle RASMONT |
- | 30-06-2015 → 13-01-2023 |
| NACE primaire | Autres formes d'action sociale sans hébergement nca(88999) |
| Forme juridique | SA(014) |
| Date de constitution | 01-01-1968 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1000 |
Afficher 2 autres connexions réseau
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21804D0881/00L000 | Bruxelles | 1 041 m² | - | - |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
24-12-2025 Act object · Board meeting · General meeting · Officer appointment
- Publication: 24/12/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 17/12/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Act object: Extrait du procès verbal du Conseil d'administration tenu le 08.12.2025 et de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10.12.2025 · PLUXEE BELGIUM
- Board meeting: 08/12/2025 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 10/12/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2031, start_date: 2025-12-08 · Stijn Van Brussel
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2025-12-10 · Sébastien Godet
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2025-12-10 · Stijn Van Brussel
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2025-12-10 · Laurent Sury
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2025-12-10 · Stéphane Lhopiteau
- Mandate compensation: gratuit · Sébastien Godet
- Mandate compensation: gratuit · Stijn Van Brussel
- Mandate compensation: gratuit · Laurent Sury
- Mandate compensation: gratuit · Stéphane Lhopiteau
- Filing representative: procuration pour les formalités de dépôt et de publication · Yves Stans
- Filing representative: procuration pour les formalités de dépôt et de publication · Marie-Agnès Lambrecht
Détails techniques
{
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{
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"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte ... et (ii) des publications y relatives",
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"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 ... Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte ... et (ii) des publications y relatives",
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}18-09-2025 Board meeting · General meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Publication: 18/09/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 11/09/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Board meeting: 01/09/2025 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 01/09/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2025-08-31 · Ben Broeckx
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2025, start_date: 2025-09-01 · Stijn Van Brussel
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2025-08-31 · Haluk Temel
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2025, start_date: 2025-09-01 · Laurent Sury
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2025, start_date: 2025-09-01 · Stijn Van Brussel
- Officer resignation: role: Directeur Général, end_date: 2025-08-31 · Ben Broeckx
- Officer resignation: role: administrateur délégué, end_date: 2025-09-01 · Stéphane Lhopiteau
- Officer discharge · Ben Broeckx
- Officer discharge · Haluk Temel
- Mandate compensation: gratuit · Stijn Van Brussel
- Mandate compensation: gratuit · Laurent Sury
- Filing representative: avec pouvoir de subdélégation · Yves Stans
- Filing representative: avec pouvoir de subdélégation · Marie-Agnès Lambrecht
Détails techniques
{
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{
"date": "2025-09-18",
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{
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"quote": "La d\u00E9mission de Ben Broeckx en qualit\u00E9 d\u0027administrateur a pris effet le 31 ao\u00FBt 2025.",
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"date": "2025-09-01",
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"quote": "Le conseil accorde, avec effet au 01 septembre 2025, \u00E0 Monsieur Stijn Van Brussel la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral ... Ce Pouvoir prendra effet au 01 septembre 2025 et restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2025",
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"quote": "Le conseil r\u00E9voque le mandat qui avait \u00E9t\u00E9 accord\u00E9 ... \u00E0 Ben Broeckx en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral. Ce mandat est r\u00E9voqu\u00E9 avec effet \u00E0 la date du 31 ao\u00FBt 2025.",
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"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale donne ... d\u00E9charge \u00E0 l\u0027administrateur d\u00E9missionnaire, Monsieur Ben Broeckx, pour l\u0027exercice social en cours.",
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"type": "officer_discharge",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale donne \u00E9galement ... d\u00E9charge \u00E0 l\u0027administrateur d\u00E9missionnaire, Monsieur Haluk Temel, pour l\u0027exercice social en cours.",
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"type": "mandate_compensation",
"quote": "Le mandat d\u0027administrateur est exerc\u00E9 \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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},
{
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"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans et \u00E0 Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans et \u00E0 Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
"value": "avec pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation",
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]
}14-02-2025 Act object · Board meeting · Power of attorney · Filing representative
- Act object: Extraits du procès verbal du conseil d'administration tenu le 19.12.2024 - Procuration à Sven Marinus en tant que Directeur Général · PLUXEE BELGIUM
- Publication: 14/02/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 07/02/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Board meeting: 19/12/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Power of attorney: role: Directeur Général, scope: représenter la Société dans les actes de gestion ordinaires... (détails A-G), end_date: 31/12/2025, start_date: 01/01/2024 · Sven Marinus
- Filing representative: aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives · Yves Stans
- Filing representative: aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives · Marie-Agnès Lambrecht
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2024-12-19",
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Extraits du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 19.12.2024 - Procuration \u00E0 Sven Marinus en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"value": "Extraits du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 19.12.2024 - Procuration \u00E0 Sven Marinus en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
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},
{
"date": "2025-02-14",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2025 - Annexes du Moniteur belge",
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},
{
"date": "2025-02-07",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pose/Rooula U 7 FEV. 2025 au oroffe du tribunal do l\u0027entreprise francophone de Eefelles",
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},
{
"date": "2024-12-19",
"type": "board_meeting",
"quote": "Extraits du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 19.12.2024",
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},
{
"date": "2024-01-01",
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"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur Sven Marinus la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Ce Pouvoir prend effet r\u00E9troactivement au 1er janvier 2024 et restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2025.",
"value": {
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"scope": "repr\u00E9senter la Soci\u00E9t\u00E9 dans les actes de gestion ordinaires... (d\u00E9tails A-G)",
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},
{
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"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans et \u00E0 Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
"value": "aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
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},
{
"type": "filing_representative",
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"value": "aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
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]
}14-02-2025 Act object · Board meeting · General meeting · Officer resignation
- Publication: 14/02/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 07/02/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Act object: Démission de Sven Marinus comme administrateur et révocation de sa procuration en tant que Directeur Général. Nomination de à Ben Broeckx comme administrateur et procuration en tant que Directeur Général · PLUXEE BELGIUM
- Board meeting: 27/01/2025 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 27/01/2025 · PLUXEE BELGIUM
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2025-01-31 · Sven Marinus
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2025, start_date: 2025-02-01 · Ben Broeckx
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2025, start_date: 2025-02-01 · Ben Broeckx
- Power of attorney: role: Directeur Général, revocation_date: 31/01/2025 · Sven Marinus
- Officer discharge: role: administrateur · Sven Marinus
- Mandate compensation: gratuit · Ben Broeckx
- Filing representative: procuration pour dépôt et publication · Yves Stans
- Filing representative: procuration pour dépôt et publication · Marie-Agnès Lambrecht
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2025-02-14",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2025",
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{
"date": "2025-02-07",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9/Rogu le U7 FEV. 2025",
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"subject": "e1"
},
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte : D\u00E9mission de Sven Marinus comme administrateur et r\u00E9vocation de sa procuration en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral. Nomination de \u00E0 Ben Broeckx comme administrateur et procuration en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"value": "D\u00E9mission de Sven Marinus comme administrateur et r\u00E9vocation de sa procuration en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral. Nomination de \u00E0 Ben Broeckx comme administrateur et procuration en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2025-01-27",
"type": "board_meeting",
"quote": "Extraits du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 27 janvier 2025",
"value": "27/01/2025",
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},
{
"date": "2025-01-27",
"type": "general_meeting",
"quote": "Extraits du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire tenue le 27 janvier 2025",
"value": "27/01/2025",
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},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "La d\u00E9mission de Sven Marinus en qualit\u00E9 d\u0027administrateur prendra effet le 31 janvier 2025.",
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"role": "administrateur",
"end_date": "31/01/2025"
}
},
{
"date": "2025-02-01",
"type": "officer_appointment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer Monsieur Ben Broeckx en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9. Ce mandat prend cours \u00E0 la date du 01 f\u00E9vrier 2025, pour se terminer lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025.",
"value": {
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"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
"start_date": "2025-02-01"
},
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"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
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}
},
{
"date": "2025-02-01",
"type": "officer_appointment",
"quote": "Le conseil accorde, avec effet au 1er f\u00E9vrier 2025, \u00E0 Monsieur Ben Broeckx la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Ce Pouvoir prendra effet au 1er f\u00E9vrier 2025 et restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2025",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"term": "31/12/2025",
"start_date": "2025-02-01"
},
"object": "e1",
"subject": "e3",
"_value_raw": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"term": "31/12/2025",
"start_date": "01/02/2025"
}
},
{
"type": "power_of_attorney",
"quote": "Le conseil r\u00E9voque le mandat qui avait \u00E9t\u00E9 accord\u00E9... \u00E0 Sven Marinus en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Ce mandat est r\u00E9voqu\u00E9 avec effet \u00E0 la date du 31 janvier 2025.",
"value": {
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"revocation_date": "31/01/2025"
},
"object": "e1",
"status": "revoked",
"subject": "e2"
},
{
"type": "officer_discharge",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale donne, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, et par un vote sp\u00E9cial, d\u00E9charge \u00E0 l\u0027administrateur d\u00E9missionnaire, Monsieur Sven Marinus, pour l\u0027exercice social en cours.",
"value": {
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"type": "mandate_compensation",
"quote": "Le mandat d\u0027administrateur est exerc\u00E9 \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans et \u00E0 Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
"value": "procuration pour d\u00E9p\u00F4t et publication",
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},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Monsieur Yves Stans et \u00E0 Madame Marie-Agn\u00E8s Lambrecht... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
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{
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"address": "1000 Bruxelles - Rue Ravenstein, 36"
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{
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{
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}
]
}04-07-2024 General meeting · Officer resignation · Officer discharge · Officer appointment
- Publication: 04/07/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 02/06/2024 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 21/05/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Officer resignation: date: 2024-04-22, role: administrateur · Jean Istasse
- Officer discharge · Jean Istasse
- Officer resignation: date: 2024-05-21, role: administrateur · Aurélien Sonet
- Officer discharge · Aurélien Sonet
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2025, start_date: 2024-05-21 · Sébastien Godet
- Officer appointment: role: administrateur délégué, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2025, start_date: 2024-05-21 · Stéphane Lhopiteau
- Auditor appointment: role: commissaire, term: trois ans, end_date: lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2026, start_date: 21/05/2024, representative: Patrick Mortroux · PwC réviseurs d'Entreprises
- Filing representative: poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Pauline Grégoire
- Auditor termination · Ernst & Young
- Auditor fees: 88.000 euros · PwC réviseurs d'Entreprises
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2024-07-04",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024",
"value": "04/07/2024",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2024-06-02",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00F3/Re\u00E7u le 2 C JUIN 2024",
"value": "02/06/2024",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2024-05-21",
"type": "general_meeting",
"quote": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale tenue le 21.05.2024",
"value": "21/05/2024",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2024-04-22",
"type": "officer_resignation",
"quote": "d\u00E9mission de Monsieur Jean Istasse en sa qualit\u00E9 d\u0027administrateur ... \u00E0 la date du 22 avril 2024",
"value": {
"date": "2024-04-22",
"role": "administrateur"
},
"object": "e1",
"subject": "e2",
"_value_raw": {
"date": "22/04/2024",
"role": "administrateur"
}
},
{
"type": "officer_discharge",
"quote": "lui donne d\u00E9charge pour l\u0027exercice de son mandat",
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},
"object": "e1",
"subject": "e2"
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{
"date": "2024-05-21",
"type": "officer_resignation",
"quote": "d\u00E9mission de Monsieur Aur\u00E9lien Sonet ... \u00E0 la date de ce jour",
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"date": "2024-05-21",
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"date": "21/05/2024",
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},
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{
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"quote": "nommer Monsieur S\u00E9bastien Godet en tant qu\u0027administrateur ... Ces mandats prennent cours \u00E0 cette date",
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"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
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"role": "administrateur",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
"start_date": "21/05/2024"
}
},
{
"date": "2024-05-21",
"type": "officer_appointment",
"quote": "Monsieur St\u00E9phane Lhopiteau en tant qu\u0027administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 ... Ces mandats prennent cours \u00E0 cette date",
"value": {
"role": "administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
"start_date": "2024-05-21"
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"_value_raw": {
"role": "administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2025",
"start_date": "21/05/2024"
}
},
{
"date": "2024-05-21",
"type": "auditor_appointment",
"quote": "d\u00E9signer pour l\u0027exercice du mandat de commissaire, le cabinet de r\u00E9vision PwC r\u00E9viseurs d\u0027Entreprises, repr\u00E9sent\u00E9 l\u00E9galement par Monsieur Patrick Mortroux et ce pour une dur\u00E9e de trois ans",
"value": {
"role": "commissaire",
"term": "trois ans",
"end_date": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur les comptes de l\u0027exercice clos le 31 ao\u00FBt 2026",
"start_date": "21/05/2024",
"representative": "Patrick Mortroux"
},
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"subject": "e10"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
"value": "poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
"object": "e1",
"subject": "e12"
},
{
"type": "auditor_termination",
"quote": "mettre fin au mandat de commissaire du cabinet de r\u00E9vision Ernst \u0026 Young repr\u00E9sent\u00E9 l\u00E9galement par Monsieur Carlo S\u00E9bastien D\u0027Addario",
"value": null,
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{
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"quote": "les honoraires annuels du commissaire pour l\u0027exercice 2024 s\u0027\u00E9l\u00E8vent \u00E0 88.000 euros ... L\u0027assembl\u00E9e accepte et approuve les honoraires du commissaire.",
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{
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}
},
{
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{
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{
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}
]
}11-01-2024 Notarial deed · General meeting · Seat change · Statute amendment
- Publication: 11/01/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 03/01/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Notarial deed: 13/12/2023 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 13/12/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Seat change: to: 1000 Bruxelles, rue Ravenstein, 36, from: 1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine, 15, effective_date: 2024-01-01 · PLUXEE BELGIUM
- Statute amendment: modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour y supprimer l'adresse du siège · PLUXEE BELGIUM
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2024-01-11",
"type": "publication",
"quote": "Bijla lagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "11/01/2024",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2024-01-03",
"type": "filing",
"quote": "d\u00E9p\u00F4t de Facte.augrelecu la 03 JAN. 202 au greffe du tribunal de l\u0027entreprice francophone deRxelles",
"value": "03/01/2024",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-12-13",
"type": "notarial_deed",
"quote": "proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire des actionnaires dress\u00E9 par Ma\u00EEtre David INDEKEU, Notaire \u00E0 Bruxelles, le 13 d\u00E9cembre 2023",
"value": "13/12/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-12-13",
"type": "general_meeting",
"quote": "proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire des actionnaires ... le 13 d\u00E9cembre 2023",
"value": "13/12/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2024-01-01",
"type": "seat_change",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de transf\u00E9rer le si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 1000 Bruxelles, rue Ravenstein, 36, \u00E0 compter du 1er janvier 2024.",
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"subject": "e1",
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"to": "1000 Bruxelles, rue Ravenstein, 36",
"from": "1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine, 15",
"effective_date": "01/01/2024"
}
},
{
"type": "statute_amendment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de modifier le premier alin\u00E9a de l\u0027article 2 des statuts pour y supprimer l\u0027adresse du si\u00E8ge, comme suit: Le si\u00E8ge est \u00E9tabii en R\u00E9gion de Bruxelles-Capitale.",
"value": "modification du premier alin\u00E9a de l\u0027article 2 des statuts pour y supprimer l\u0027adresse du si\u00E8ge",
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}
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"id": "e1",
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"seat": "1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine, 15",
"legal_form": "soci\u00E9t\u00E9 anonyme"
}
}
]
}05-01-2024 Board meeting · General meeting · Power of attorney · Filing representative
- Publication: 05/01/2024 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 22/12/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Board meeting: 13/12/2023 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 13/12/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Power of attorney: role: Directeur Général, scope: Représenter la Société dans les actes de gestion ordinaires... (détails A-G), end_date: 31/12/2024 · Sven Marinus
- Filing representative: Formalités de dépôt et publication · Pauline Grégoire
- Officer discharge · PLUXEE BELGIUM
- Mandate compensation: Gratuit · PLUXEE BELGIUM
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2024-01-05",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "05/01/2024",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-12-22",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le 22 DEC. 2023",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-12-13",
"type": "board_meeting",
"quote": "Extrait du proc\u00E8s-verbal du conseil d\u0027administration du 13.12.2023",
"value": "13/12/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-12-13",
"type": "general_meeting",
"quote": "Extrait du prob\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9 g\u00E9n\u00E9rale tenue le 13 d\u00E9cembre 2023",
"value": "13/12/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "power_of_attorney",
"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur Sven MARINUS la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs annule et remplace toute d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs existante pour les m\u00EAmes fins et restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2024",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"scope": "Repr\u00E9senter la Soci\u00E9t\u00E9 dans les actes de gestion ordinaires... (d\u00E9tails A-G)",
"end_date": "31/12/2024"
},
"object": "e1",
"subject": "e2"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Pauline Gr\u00E9goire... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
"value": "Formalit\u00E9s de d\u00E9p\u00F4t et publication",
"object": "e1",
"subject": "e3"
},
{
"type": "officer_discharge",
"quote": "Les actionnaires donnent, par vote s\u00E9par\u00E9, d\u00E9charge aux administrateurs et au commissaire actuellement en fonctions",
"value": {
"role": null
},
"object": null,
"subject": "e1",
"_value_raw": "Administrateurs et commissaire"
},
{
"type": "mandate_compensation",
"quote": "Les mandats d\u0027administrateurs seront exerc\u00E9s \u00E0 titre gratuit.",
"value": "Gratuit",
"object": null,
"subject": "e1"
}
],
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"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
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"name": "PLUXEE BELGIUM",
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{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
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{
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"kbo": null,
"kind": "person",
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},
{
"id": "e4",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Jean Istasse",
"attrs": {}
},
{
"id": "e5",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Haluk Temel",
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},
{
"id": "e6",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Aur\u00E9lien Sonet",
"attrs": {}
}
]
}21-11-2023 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer discharge
- Publication: 21/11/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Filing: 10/11/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Act object: Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16.10.2023 · PLUXEE BELGIUM
- General meeting: 16/10/2023 · PLUXEE BELGIUM
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2023-08-31 · Michel Croisé
- Officer discharge · Michel Croisé
- Filing representative: scope: poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du d'actes au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: scope: poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Pauline Grégoire
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2023-11-21",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "21/11/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-11-10",
"type": "filing",
"quote": "Re\u00E7u le 10 NOV, 2023 au greffe du tribunal de l\u0027entreprise francophone de Bruxelles",
"value": "10/11/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-10-16",
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue le 16.10.2023",
"value": "Extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue le 16.10.2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-10-16",
"type": "general_meeting",
"quote": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire de la SA PLUXEE BELGIUM du 16.10.2023",
"value": "16/10/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "d\u00E9mission de Monsieur Michel Crois\u00E9 en sa qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 la date du 31 ao\u00FBt 2023",
"value": {
"role": "administrateur",
"end_date": "2023-08-31"
},
"object": "e1",
"subject": "e2",
"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"end_date": "31/08/2023"
}
},
{
"type": "officer_discharge",
"quote": "et lui donne d\u00E9charge pour l\u0027exercice de son mandat",
"value": {
"role": null
},
"object": "e1",
"subject": "e2"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e met fin \u00E0 la procuration donn\u00E9e \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims",
"value": {
"scope": "poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du d\u0027actes au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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},
"object": "e1",
"status": "revoked",
"subject": "e7"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e confirme la procuration donn\u00E9e \u00E0 Madame Pauline Gr\u00E9goire",
"value": {
"scope": "poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives"
},
"object": "e1",
"subject": "e8"
}
],
"act_meta": {
"outcome": "corrected",
"model_id": 50,
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"completeness_doubt": [
"Current board composition: Aur\u00E9lien Sonet, Jean Istasse, Sven Marinus, and Haluk Temel are explicitly listed as the remaining administrators following the resignation."
]
},
"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
"kind": "company",
"name": "PLUXEE BELGIUM",
"attrs": {
"seat": "Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Bruxelles",
"legal_form": "Soci\u00E9t\u00E9 Anonyme"
}
},
{
"id": "e2",
"kbo": null,
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},
{
"id": "e3",
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{
"id": "e4",
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"name": "Jean Istasse",
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},
{
"id": "e5",
"kbo": null,
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"name": "Sven Marinus",
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},
{
"id": "e6",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Haluk Temel",
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},
{
"id": "e7",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Elisabeth Pelgrims",
"attrs": {}
},
{
"id": "e8",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Pauline Gr\u00E9goire",
"attrs": {}
}
]
}05-07-2023 Notarial deed · General meeting · Name change · Statute amendment
- Publication: 05/07/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 27/06/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- Notarial deed: 16/06/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- General meeting: 16/06/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- Name change: to: PLUXEE BELGIUM · SODEXO PASS BELGIUM
- Statute amendment: Modification de l'article 1 des statuts · SODEXO PASS BELGIUM
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2023-07-05",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "05/07/2023",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-06-27",
"type": "filing",
"quote": "Depose/Re\u00E7u la ... 27 JUIN 2023 ... au greffe du tribunal de l\u0027entreprise francophone de Bruxelles",
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},
{
"date": "2023-06-16",
"type": "notarial_deed",
"quote": "proc\u00E8s-verbal ... dress\u00E9 par Ma\u00EEtre David INDEKEU, Notaire \u00E0 Bruxelles, le 16 juin 2023",
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"date": "2023-06-16",
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de changer la d\u00E9nomination de la soci\u00E9t\u00E9 en \u0022 PLUXEE BELGIUM \u0022. ... Elle est d\u00E9nomm\u00E9e \u0022 PLUXEE BELGIUM\u0022.",
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{
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"seat": "1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine, 15",
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}
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{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "David INDEKEU",
"attrs": {
"role": "Notaire \u00E0 Bruxelles"
}
}
]
}21-06-2023 General meeting · Officer reappointment · Mandate compensation
- Publication: 21/06/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 13/06/2023 · SODEXO PASS BELGIUM
- General meeting: 14/12/2022 · SODEXO PASS BELGIUM
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2022-12-14 · Jean ISTASSE
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2022-12-14 · Sven MARINUS
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2022-12-14 · Haluk TEMEL
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2022-12-14 · Michel CROISÉ
- Officer reappointment: role: administrateur délégué, term: 3 ans, start_date: 2022-12-14 · Aurélien SONET
- Mandate compensation: gratuit · Jean ISTASSE
- Mandate compensation: gratuit · Sven MARINUS
- Mandate compensation: gratuit · Haluk TEMEL
- Mandate compensation: gratuit · Michel CROISÉ
- Mandate compensation: gratuit · Aurélien SONET
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2023-06-21",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het B\u00E9lgisch St\u00E4atsblad - 21/06/2023-Annexes du Moniteur belge",
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},
{
"date": "2023-06-13",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le 13 JUIN 2023",
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},
{
"date": "2022-12-14",
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"quote": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue le 14.12.2022",
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},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "renouveler les mandats d\u0027administrateur de Monsieur Jean ISTASSE ... Ces mandats sont renouvel\u00E9s \u00E0 cette date, pour une dur\u00E9e de trois ans",
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"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "2022-12-14"
},
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"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "14/12/2022"
}
},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "renouveler les mandats d\u0027administrateur de ... Monsieur Sven MARINUS ... Ces mandats sont renouvel\u00E9s \u00E0 cette date, pour une dur\u00E9e de trois ans",
"value": {
"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "2022-12-14"
},
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"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "14/12/2022"
}
},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "renouveler les mandats d\u0027administrateur de ... Monsieur Haluk TEMEL ... Ces mandats sont renouvel\u00E9s \u00E0 cette date, pour une dur\u00E9e de trois ans",
"value": {
"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "2022-12-14"
},
"object": "e1",
"subject": "e4",
"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "14/12/2022"
}
},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "renouveler les mandats d\u0027administrateur de ... Monsieur Michel CROIS\u00C9 ... Ces mandats sont renouvel\u00E9s \u00E0 cette date, pour une dur\u00E9e de trois ans",
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"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "2022-12-14"
},
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"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"term": "3 ans",
"start_date": "14/12/2022"
}
},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "renouveler ... le mandat d\u0027administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 de Monsieur Aur\u00E9lien SONET. Ces mandats sont renouvel\u00E9s \u00E0 cette date, pour une dur\u00E9e de trois ans",
"value": {
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"term": "3 ans",
"start_date": "2022-12-14"
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"subject": "e6",
"_value_raw": {
"role": "administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"term": "3 ans",
"start_date": "14/12/2022"
}
},
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"type": "mandate_compensation",
"quote": "Les mandats d\u0027administrateurs seront exerc\u00E9s \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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},
{
"type": "mandate_compensation",
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"value": "gratuit",
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},
{
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"value": "gratuit",
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},
{
"type": "mandate_compensation",
"quote": "Les mandats d\u0027administrateurs seront exerc\u00E9s \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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},
{
"type": "mandate_compensation",
"quote": "Les mandats d\u0027administrateurs seront exerc\u00E9s \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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}
],
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"kbo": "0403.167.335",
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"name": "SODEXO PASS BELGIUM",
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"seat": "Boulevard de la Plaine 15- 1050 Buxelles",
"legal_form": "Soci\u00E9t\u00E9 Anonyme"
}
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{
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{
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{
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},
{
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{
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"attrs": {}
}
]
}13-01-2023 Board meeting · General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 13/01/2023 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 05/01/2023 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 22/11/2022 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 14/12/2022 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, end_date: 2023-12-31 · Sven Marinus
- Filing representative: formalités de dépôt et publication · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: formalités de dépôt et publication · Pauline Grégoire
- Auditor appointment: role: commissaire, term: 3 ans, end_date: décembre 2025, representative: Carlo-Sébastien D'Addario · Ernst & Young
- Auditor removal: role: commissaire, reason: fin de mandat · PwC Réviseurs d'Entreprises
- Auditor fees: 85050 euros · Ernst & Young
- Auditor mandate end: décembre 2023 · PwC Réviseurs d'Entreprises
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2023-01-13",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2023-01-05",
"type": "filing",
"quote": "05 JAN. 2023 au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles",
"value": "05/01/2023",
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},
{
"date": "2022-11-22",
"type": "board_meeting",
"quote": "Extrait du proc\u00E8s-verbal du conseil d\u0027administration du 22 novembre 2022",
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"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2022-12-14",
"type": "general_meeting",
"quote": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale tenue le 14 d\u00E9cembre 2022",
"value": "14/12/2022",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "officer_appointment",
"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur Sven Marinus la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs annule et remplace toute d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs existante pour les m\u00EAmes fins et restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2023",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"end_date": "2023-12-31"
},
"object": "e1",
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"_value_raw": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"scope": "repr\u00E9senter la Soci\u00E9t\u00E9 dans les actes de gestion ordinaires... (d\u00E9tails A-G)",
"end_date": "31/12/2023"
}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte... et (ii) des publications",
"value": "formalit\u00E9s de d\u00E9p\u00F4t et publication",
"object": "e1",
"subject": "e3"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte... et (ii) des publications",
"value": "formalit\u00E9s de d\u00E9p\u00F4t et publication",
"object": "e1",
"subject": "e4"
},
{
"type": "auditor_appointment",
"quote": "d\u00E9signer pour l\u0027exercice du mandat de commissaire le cabinet de r\u00E9vision Ernst \u0026 Young repr\u00E9sent\u00E9 l\u00E9galement par Monsieur Carlo-S\u00E9bastien D\u0027Addario et ce pour une dur\u00E9e de trois ans. Ce mandat s\u0027ach\u00E8vera dont lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en d\u00E9cembre 2025.",
"value": {
"role": "commissaire",
"term": "3 ans",
"end_date": "d\u00E9cembre 2025",
"representative": "Carlo-S\u00E9bastien D\u0027Addario"
},
"object": "e1",
"subject": "e7"
},
{
"type": "auditor_removal",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide... de mettre fin au mandat de commissaire du cabinet de r\u00E9vision PwC R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises",
"value": {
"role": "commissaire",
"reason": "fin de mandat"
},
"object": "e1",
"subject": "e5"
},
{
"type": "auditor_fees",
"quote": "les honoraires annuels du commissaire pour l\u0027exercice 2023 s\u0027\u00E9l\u00E8veront \u00E0 85.050 euros",
"value": "85050 euros",
"object": "e1",
"subject": "e7"
},
{
"type": "auditor_mandate_end",
"quote": "l\u0027exercice du mandat de commissaire du cabinet de r\u00E9vision, la SCRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises, repr\u00E9sent\u00E9e l\u00E9galement par Monsieur Patrick Mortroux, s\u0027ach\u00E8ve lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en d\u00E9cembre 2023.",
"value": "d\u00E9cembre 2023",
"object": "e1",
"subject": "e5"
}
],
"act_meta": {
"outcome": "corrected",
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},
"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
"kind": "company",
"name": "Sodexo Pass Belgium",
"attrs": {
"seat": "Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Bruxelles",
"legal_form": "Soci\u00E9t\u00E9 Anonyme"
}
},
{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Sven Marinus",
"attrs": {}
},
{
"id": "e3",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Elisabeth Pelgrims",
"attrs": {}
},
{
"id": "e4",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Pauline Gr\u00E9goire",
"attrs": {}
},
{
"id": "e5",
"kbo": null,
"kind": "org",
"name": "PwC R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises",
"attrs": {
"legal_form": "SCRL"
}
},
{
"id": "e6",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Patrick Mortroux",
"attrs": {}
},
{
"id": "e7",
"kbo": null,
"kind": "org",
"name": "Ernst \u0026 Young",
"attrs": {}
},
{
"id": "e8",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Carlo-S\u00E9bastien D\u0027Addario",
"attrs": {}
}
]
}28-02-2022 1 administrateur nommé, 1 démissionnaire
- Haluk Temel, Bestuurder
- Pierre Henry, Bestuurder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Pierre Henry",
"address": null,
"birth_date": null
},
"effective_date": "2022-01-18",
"evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend note de la d\u00E9mission de Monsieur Pierre Henry de son mandat d\u0027administrateur. Cette d\u00E9mission a lieu avec effet imm\u00E9diat."
},
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Haluk Temel",
"address": null,
"birth_date": null
},
"effective_date": "2022-01-18",
"evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer Monsieur Haluk Temel en tant qu\u0027administrateur de la soci\u00E9t\u00E9. Ce dernier d\u00E9cide d\u0027\u00E9lire domicile au si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9, sis \u00E0 1050 Ixelles - Boulevard de la Plaine 15. Ce mandat prend cours \u00E0 cette date, pour se terminer lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9ra"
}
],
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
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"extractor": "constrained-core-35b"
},
"subject_company": {
"kbo": "0403.167.335",
"name_full": "SODEXO PASS BELGIUM",
"legal_form": "SA"
}
}24-01-2022 General meeting · Board meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Publication: 24/01/2022 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 14/01/2022 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 08/12/2021 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 17/12/2021 · Sodexo Pass Belgium
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2021-12-08 · Nicolas Morel
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2021-12-08 · Philippe Symons
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2022, start_date: 2021-12-08 · Sven Marinus
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2022, start_date: 2021-12-08 · Jean Istasse
- Mandate compensation: gratuit · Sven Marinus
- Mandate compensation: gratuit · Jean Istasse
- Filing representative: poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Pauline Grégoire
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2022, start_date: 2021-12-17 · Sven Marinus
- Mandate term: 31/12/2022 · Sven Marinus
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2022-01-24",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "24/01/2022",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2022-01-14",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le 14 JAN, 2022",
"value": "14/01/2022",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2021-12-08",
"type": "general_meeting",
"quote": "Extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale tenue le 8 d\u00E9cembre 2021",
"value": "08/12/2021",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2021-12-17",
"type": "board_meeting",
"quote": "du Conseil d\u0027administration tenu le 17 d\u00E9cembre 2021",
"value": "17/12/2021",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend note de la d\u00E9mission de ... Monsieur Nicolas Morel de leurs mandats d\u0027administrateurs. Ces d\u00E9missions ont lieu avec effet imm\u00E9diat.",
"value": {
"role": "administrateur",
"end_date": "2021-12-08"
},
"object": "e1",
"subject": "e2",
"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"end_date": "08/12/2021"
}
},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend note de la d\u00E9mission de Monsieur Philippe Symons ... de leurs mandats d\u0027administrateurs. Ces d\u00E9missions ont lieu avec effet imm\u00E9diat.",
"value": {
"role": "administrateur",
"end_date": "2021-12-08"
},
"object": "e1",
"subject": "e3",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer ... Monsieur Sven Marinus tant qu\u0027administrateur de la soci\u00E9t\u00E9. ... Ces mandats prennent cours \u00E0 cette date",
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{
"date": "2021-12-08",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer Monsieur Jean Istasse ... tant qu\u0027administrateur de la soci\u00E9t\u00E9. ... Ces mandats prennent cours \u00E0 cette date",
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"role": "administrateur",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2022",
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{
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"quote": "Les mandats d\u0027administrateurs sont exerc\u00E9s \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
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},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
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"date": "2021-12-17",
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"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur Sven Marinus la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral ... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs ... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2022",
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}15-01-2021 Board meeting · General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 15/01/2021 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 08/01/2021 · SODEXO PASS BELGIUM
- Board meeting: 23/11/2020 · SODEXO PASS BELGIUM
- General meeting: 09/12/2020 · SODEXO PASS BELGIUM
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: jusqu'au 31 décembre 2020, start_date: 2020-11-23 · Sven Marinus
- Filing representative: scope: formalités de dépôt et publication · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: scope: formalités de dépôt et publication · Pauline Grégoire
- Auditor appointment: role: commissaire, duration: trois ans, representative: Patrick Mortroux · SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises
- Mandate compensation: amount: 82.420 EUR, period: exercice 2020 · SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2021-01-15",
"type": "publication",
"quote": "Belgisch Staatsblad - 15/01/2021",
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{
"date": "2021-01-08",
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"quote": "MonieuybelesCu le 08 JAN. 2021 au grolfe du tribunal de l\u0027entreprise",
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{
"date": "2020-11-23",
"type": "board_meeting",
"quote": "d\u00E9cision du Conseil d\u0027Administration ... en date du 23 novembre 2020",
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{
"date": "2020-12-09",
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"quote": "d\u00E9cision de l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordonaire ... en date du 9 d\u00E9cembre 2020",
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},
{
"date": "2020-11-23",
"type": "officer_appointment",
"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur Sven Marinus la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral.",
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"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
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}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire, et avec pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation, aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s (en ce compris, sans y \u00EAtre limit\u00E9, l\u0027\u00E9tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
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},
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},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire, et avec pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation, aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s (en ce compris, sans y \u00EAtre limit\u00E9, l\u0027\u00E9tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
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{
"type": "auditor_appointment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e accepte et approuve ce renouvellement. ... La SCRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises sera, \u00E0 cette fin, l\u00E9galement repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Patrick Mortroux.",
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{
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}
]
}23-01-2020 Act object · Board meeting · General meeting · Officer appointment
- Publication: 23/01/2020 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 14/01/2020 · Sodexo Pass Belgium
- Act object: Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 12 novembre 2019 et extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 12/11/2019 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 11/12/2019 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: jusqu'au 31 décembre 2020, start_date: 2019-11-12 · Jérôme LEMOUCHOUX
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Pierre Henry
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Aurélien SONET
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Philippe Symons
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Michel Croise
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Nicolas Morel
- Officer reappointment: role: administrateur-délégué, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Aurélien SONET
- Filing representative: procuration aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: procuration aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Pauline Grégoire
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2020-01-23",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge",
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},
{
"date": "2020-01-14",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le 14 JAN. 2020",
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"object": null,
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},
{
"date": "2019-11-12",
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Extrait du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 12 novembre 2019 et extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale du 11 d\u00E9cembre 2019",
"value": "Extrait du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 12 novembre 2019 et extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale du 11 d\u00E9cembre 2019",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2019-11-12",
"type": "board_meeting",
"quote": "d\u00E9cision du Conseil d\u0027Administration de la S.A. Sodexo Pass Belgium en date du 12 novembre 2019",
"value": "12/11/2019",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2019-12-11",
"type": "general_meeting",
"quote": "d\u00E9cision de l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire des actionnaire de la S.A. Sodexo Pass Belgium en date du 11 d\u00E9cembre 2019",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2019-11-12",
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"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur J\u00E9r\u00F4me LEMOUCHOUX la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral. ... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs ... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2020",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"term": "jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2020",
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}
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{
"date": "2019-12-11",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir Pierre Henry ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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{
"date": "2019-12-11",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Aur\u00E9lien Sonet ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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"role": "administrateur",
"term": "trois ans",
"start_date": "2019-12-11"
},
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"role": "administrateur",
"term": "trois ans",
"start_date": "11/12/2019"
}
},
{
"date": "2019-12-11",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Philippe Symons ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
"value": {
"role": "administrateur",
"term": "trois ans",
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"term": "trois ans",
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}
},
{
"date": "2019-12-11",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Michel Croise ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
"value": {
"role": "administrateur",
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{
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Nicolas Morel pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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},
{
"date": "2019-12-11",
"type": "officer_reappointment",
"quote": "Le pr\u00E9sident propose \u00E9galement de renouveler le mandat d\u0027administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 d\u0027Aur\u00E9lien Sonet pour le m\u00EAme d\u00E9lai.",
"value": {
"role": "administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"term": "trois ans",
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"subject": "e2",
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"role": "administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"term": "trois ans",
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}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
"value": "procuration aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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"subject": "e4"
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
"value": "procuration aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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]
}14-01-2020 Act object · Board meeting · General meeting · Officer appointment
- Act object: Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 12 novembre 2019 et extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 · Sodexo Pass Belgium
- Publication: 14/01/2020 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 03/01/2020 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 12/11/2019 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 11/12/2019 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: jusqu'au 31 décembre 2020, start_date: 2019-11-12 · Jérôme LEMOUCHOUX
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Pierre Henry
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Aurélien SONET
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Philippe Symons
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Michel Croise
- Officer reappointment: role: administrateur, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Nicolas Morel
- Officer reappointment: role: administrateur-délégué, term: trois ans, start_date: 2019-12-11 · Aurélien SONET
- Filing representative: procuration aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: procuration aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Pauline Grégoire
Détails techniques
{
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{
"date": "2019-11-12",
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"quote": "Objet de l\u0027acte: Extrait du proc\u00E8s verbal du conseil d\u0027administration tenu le 12 novembre 2019 et extrait du proc\u00E8s verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale du 11 d\u00E9cembre 2019",
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{
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"date": "2020-01-03",
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{
"date": "2019-11-12",
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"date": "2019-12-11",
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{
"date": "2019-11-12",
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"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur J\u00E9r\u00F4me LEMOUCHOUX la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral. ... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs ... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2020",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir Pierre Henry ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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{
"date": "2019-12-11",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Aur\u00E9lien Sonet ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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},
{
"date": "2019-12-11",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Philippe Symons ... pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose de renouveler les mandats des administrateurs, \u00E0 savoir ... Nicolas Morel pour une dur\u00E9e de trois ans.",
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{
"date": "2019-12-11",
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"quote": "Le pr\u00E9sident propose \u00E9galement de renouveler le mandat d\u0027administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 d\u0027Aur\u00E9lien Sonet pour le m\u00EAme d\u00E9lai.",
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{
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"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Pauline Gr\u00E9goire ... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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{
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}22-07-2019 Act object · Notarial deed · General meeting · Statute amendment
- Act object: Modification et refonte des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations · SODEXHO PASS BELGIUM
- Publication: 22/07/2019 · SODEXHO PASS BELGIUM
- Notarial deed: 21 juin 2019 · SODEXHO PASS BELGIUM
- General meeting: 21 juin 2019 · SODEXHO PASS BELGIUM
- Statute amendment: soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations · SODEXHO PASS BELGIUM
- Accounting effect: date de publication · SODEXHO PASS BELGIUM
- Purpose: l'émission et la vente de chèques restaurant, chèques repas, bons ou tickets restaurant ou repas, chèques hôtel et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou immobilières pouvant se rattacher directement indirectement à cet objet. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'édítion de tous chèques ou cartes en ce compris, l'édition de chèques ALE en concordance avec la convention intervenue avec l'Office National de l'Emploi et de tous chèques services ainsi que la gestion et fourniture de tous flux d'informations pour compte d'autrui. La société peut accomplir toutes activités de marketing, de prospection, de conseils et de promotion dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en général, en ce compris l'édition de magazines d'information, la télévente, l'organisation de banques de données, et toutes autres formes de publicité en général. Elle pourra également assurer l'émission, la vente, la distribution et le traitement de tous chèques ou bons de réduction, bons-primes, chèques-cadeaux, chèques ou bons de promotion, timbres-rabais ou timbres-primes, tant pour compte propre que pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut s'intéresser par toutes voies, en се ce compris par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien, susceptible de développer l'une ou l'autre branche de son activité. De façon générale, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui serait de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdites par la loi. · SODEXHO PASS BELGIUM
- Capital: amount: 62000, shares: 1000, currency: EUR · SODEXHO PASS BELGIUM
Détails techniques
{
"facts": [
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte : Modification et refonte des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations",
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{
"date": "2019-07-22",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2019 - Annexes du Moniteur belge",
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},
{
"date": "2019-06-21",
"type": "notarial_deed",
"quote": "Il r\u00E9sulte d\u0027un proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordianire des actionnaires dress\u00E9 par David INDEKEU, notaire \u00E0 Bruxelles, le 21 juin 2019",
"value": "21 juin 2019",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2019-06-21",
"type": "general_meeting",
"quote": "Il r\u00E9sulte d\u0027un proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordianire des actionnaires dress\u00E9 par David INDEKEU, notaire \u00E0 Bruxelles, le 21 juin 2019",
"value": "21 juin 2019",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "statute_amendment",
"quote": "l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de soumettre de mani\u00E8re anticip\u00E9e la soci\u00E9t\u00E9 aux dispositions du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations, \u00E0 partir de la date \u00E0 laquelle le pr\u00E9sent acte sera publi\u00E9.",
"value": "soumettre de mani\u00E8re anticip\u00E9e la soci\u00E9t\u00E9 aux dispositions du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations",
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},
{
"type": "accounting_effect",
"quote": "\u00E0 partir de la date \u00E0 laquelle le pr\u00E9sent acte sera publi\u00E9.",
"value": "date de publication",
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"subject": "e1"
},
{
"type": "purpose",
"quote": "Article 3: Objet. La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet...",
"value": "l\u0027\u00E9mission et la vente de ch\u00E8ques restaurant, ch\u00E8ques repas, bons ou tickets restaurant ou repas, ch\u00E8ques h\u00F4tel et, g\u00E9n\u00E9ralement, toutes op\u00E9rations industrielles, commerciales ou immobili\u00E8res pouvant se rattacher directement indirectement \u00E0 cet objet. La soci\u00E9t\u00E9 a \u00E9galement pour objet, tant en Belgique qu\u0027\u00E0 l\u0027\u00E9tranger, l\u0027\u00E9d\u00EDtion de tous ch\u00E8ques ou cartes en ce compris, l\u0027\u00E9dition de ch\u00E8ques ALE en concordance avec la convention intervenue avec l\u0027Office National de l\u0027Emploi et de tous ch\u00E8ques services ainsi que la gestion et fourniture de tous flux d\u0027informations pour compte d\u0027autrui. La soci\u00E9t\u00E9 peut accomplir toutes activit\u00E9s de marketing, de prospection, de conseils et de promotion dans le secteur de l\u0027h\u00F4tellerie et de la restauration en g\u00E9n\u00E9ral, en ce compris l\u0027\u00E9dition de magazines d\u0027information, la t\u00E9l\u00E9vente, l\u0027organisation de banques de donn\u00E9es, et toutes autres formes de publicit\u00E9 en g\u00E9n\u00E9ral. Elle pourra \u00E9galement assurer l\u0027\u00E9mission, la vente, la distribution et le traitement de tous ch\u00E8ques ou bons de r\u00E9duction, bons-primes, ch\u00E8ques-cadeaux, ch\u00E8ques ou bons de promotion, timbres-rabais ou timbres-primes, tant pour compte propre que pour compte de tiers, tant en Belgique qu\u0027\u00E0 l\u0027\u00E9tranger. Elle peut s\u0027int\u00E9resser par toutes voies, en \u0441\u0435 ce compris par voie d\u0027apports, de souscriptions, d\u0027interventions financi\u00E8res ou par tout autre mode, dans toutes soci\u00E9t\u00E9s ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien, susceptible de d\u00E9velopper l\u0027une ou l\u0027autre branche de son activit\u00E9. De fa\u00E7on g\u00E9n\u00E9rale, elle peut accomplir toutes op\u00E9rations commerciales, industrielles, financi\u00E8res, mobili\u00E8res ou immobili\u00E8res se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie \u00E0 son objet ou qui serait de nature \u00E0 en faciliter ou d\u00E9velopper la r\u00E9alisation et qui ne lui sont pas interdites par la loi.",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "capital",
"quote": "Article 5: Capital. Le capital est fix\u00E9 \u00E0 soixante-deux mille (62.000) euros et repr\u00E9sent\u00E9e par mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, enti\u00E8rement lib\u00E9r\u00E9es..",
"value": {
"amount": 62000,
"shares": 1000,
"currency": "EUR"
},
"amount": 62000.0,
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"subject": "e1",
"currency": "EUR"
}
],
"act_meta": {
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},
"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
"kind": "company",
"name": "SODEXHO PASS BELGIUM",
"attrs": {
"seat": "1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine, 15",
"legal_form": "soci\u00E9t\u00E9 anonyme",
"short_name": "Sodexo Pass Belgium"
}
},
{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "David INDEKEU",
"attrs": {
"role": "notaire \u00E0 Bruxelles"
}
}
]
}03-01-2019 Act object · Board meeting · Power of attorney · Filing representative
- Act object: Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, tenues les 12 novembre 2018 et 14 décembre 2018 · Sodexo Pass Belgium
- Publication: 03/01/2019 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 20/12/2018 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 12/11/2018 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 14/12/2018 · Sodexo Pass Belgium
- Power of attorney: accomplir toutes démarches et formalités relatives à la soumission des offres concernant les marchés publics d'impression et d'édition des titres-services · Jérôme Lemouchoux
- Filing representative: dépôt du présent acte au greffe et publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: dépôt du présent acte au greffe et publications y relatives · Myriam Haegeman
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2019, start_date: 2018-12-14 · Jérôme Lemouchoux
- Filing representative: dépôt du présent acte au greffe et publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
- Filing representative: dépôt du présent acte au greffe et publications y relatives · Myriam Haegeman
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2018-11-12",
"type": "act_object",
"quote": "Objet(s) de l\u0027acte :Proc\u00E8s-verbaux des r\u00E9unions du conseil d\u0027administration, tenues les 12 novembre 2018 et 14 d\u00E9cembre 2018",
"value": "Proc\u00E8s-verbaux des r\u00E9unions du conseil d\u0027administration, tenues les 12 novembre 2018 et 14 d\u00E9cembre 2018",
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"date": "2019-01-03",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2019 - Annexes du Moniteur belge",
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{
"date": "2018-12-14",
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"quote": "Le Conseil attribue \u00E0 Monsieur J\u00E9r\u00F4me Lemouchoux en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral de Sodexo Pass Belgium, tous pouvoirs aux fins d\u0027accomplir toutes d\u00E9marches et formalit\u00E9s relatives \u00E0 la soumission des diff\u00E9rentes offres en r\u00E9ponse des march\u00E9s publics relatifs \u00E0 l\u0027impression et l\u0027\u00E9dition des titres-services",
"value": "accomplir toutes d\u00E9marches et formalit\u00E9s relatives \u00E0 la soumission des offres concernant les march\u00E9s publics d\u0027impression et d\u0027\u00E9dition des titres-services",
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Myriam Haegeman... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
"value": "d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe et publications y relatives",
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},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Myriam Haegeman... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) des publications y relatives",
"value": "d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe et publications y relatives",
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},
{
"date": "2018-12-14",
"type": "officer_appointment",
"quote": "Le conseil accorde \u00E0 Monsieur J\u00E9r\u00F4me LEMOUCHOUX la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2019",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
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"start_date": "2018-12-14"
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"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"term": "31/12/2019",
"start_date": "14/12/2018"
}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil d\u00E9cide de donner procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims et Madame Myriam Haegeman... aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe... et (ii) de la publication y relative",
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{
"type": "filing_representative",
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{
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}
]
}12-10-2018 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Act object: Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Bruxelles, le 11 juin 2018 · Sodexo Pass Belgium
- Publication: 2018-10-03 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 2018-10-03 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 2018-06-11 · Sodexo Pass Belgium
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2018-06-30 · Sébastien de Tramasure
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2019, start_date: 2018-07-01 · Nicolas Morel
- Mandate compensation: gratuit · Nicolas Morel
- Auditor appointment: role: réviseur d'entreprises, end_date: approbation des comptes de l'exercice 2020 · Pascal Depraetere
- Filing representative: poser les actes nécessaires ou utiles aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tirbunal de commerce compétent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge · Elisabeth Pelgrims
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2018-06-11",
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue \u00E0 Bruxelles, le 11 juin 2018",
"value": "Proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue \u00E0 Bruxelles, le 11 juin 2018",
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{
"date": "2018-10-12",
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"quote": "D\u00E9poc\u00E9/ Recu le 03 \u041E\u0421\u0422. 2010",
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"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2018-10-03",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9poc\u00E9/ Recu le 03 \u041E\u0421\u0422. 2010",
"value": "2018-10-03",
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},
{
"date": "2018-06-11",
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"quote": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire tenue \u00E0 Bruxelles, le 11 juin 2018",
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},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e prend acte de la d\u00E9mission de S\u00E9bastien de Tramasure de sa fonction d\u0027administrateur dans la Soci\u00E9t\u00E9. La d\u00E9mission prendra effet en date du 30 juin.",
"value": {
"role": "administrateur",
"end_date": "2018-06-30"
},
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},
{
"date": "2018-07-01",
"type": "officer_appointment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer Nicolas Morel ... en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9. Ce mandat prendra cours \u00E0 partir du 1er juillet, pour se terminer lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2019.",
"value": {
"role": "administrateur",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2019",
"start_date": "2018-07-01"
},
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},
{
"type": "mandate_compensation",
"quote": "Le mandat d\u0027administrateur est exerc\u00E9 \u00E0 titre gratuit.",
"value": "gratuit",
"object": "e1",
"subject": "e3"
},
{
"type": "auditor_appointment",
"quote": "Le pr\u00E9sident informe l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale que la repr\u00E9sentante, Isabelle Rasmont, du cabinet de r\u00E9vision SCRL PWC R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises, est remplac\u00E9 par Pascal Depraetere, r\u00E9viseur d\u0027entreprise connu sous le num\u00E9ro de l\u0027Institut des R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises (IRE) A01264. Son mandat prendra fin lors de l\u0027approbation des comptes de l\u0027exercice 2020. L\u0027assembl\u00E9e accepte le remplacement du commissaire.",
"value": {
"role": "r\u00E9viseur d\u0027entreprises",
"end_date": "approbation des comptes de l\u0027exercice 2020"
},
"object": "e1",
"subject": "e6"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de donner procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims individuellement et avoir pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation aux fins de poser les actes n\u00E9cessaires ou utiles aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tirbunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge.",
"value": "poser les actes n\u00E9cessaires ou utiles aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tirbunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge",
"object": "e1",
"subject": "e7"
}
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"publication date 2018-10-03 -\u003E edition 2018-10-12"
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"entities": [
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"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
"kind": "company",
"name": "Sodexo Pass Belgium",
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"seat": "Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles (Ixelles)",
"legal_form": "Soci\u00E9t\u00E9 Anonyme"
}
},
{
"id": "e2",
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{
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"name": "Nicolas Morel",
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{
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{
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}
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{
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{
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"kind": "person",
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}
]
}01-06-2018 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Act object: Modification de la composition du conseil d'administration de la SA Sodexo Pass Belgium · Sodexo Pass Belgium
- Publication: 01/06/2018 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 23-05-2018 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 13/10/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2017-10-13 · Denis Machuel
- Officer appointment: role: administrateur, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2019, start_date: 2017-10-13 · Aurélien Sonet
- Officer discharge: date: 2017-10-13 · Denis Machuel
- Filing representative: aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe ... et (ii) de la publication y relative · Elisabeth Pelgrims
- Board meeting: 15/11/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: administrateur délégué, start_date: 2017-11-15 · Aurélien Sonet
- Officer appointment: role: président du conseil, start_date: 2017-11-15 · Aurélien Sonet
- Board meeting: 07/02/2018 · Sodexo Pass Belgium
- Filing representative: aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités ... en vue (i) du dépôt du présent acte ... au greffe ... et (ii) des publications y relatives · Elisabeth Pelgrims
Détails techniques
{
"facts": [
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet(s) de l\u0027acte :Modification de la composition du conseil d\u0027administration de la SA Sodexo Pass Belgium",
"value": "Modification de la composition du conseil d\u0027administration de la SA Sodexo Pass Belgium",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2018-06-01",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2018 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "01/06/2018",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2018-05-23",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9/Regu le ... 23-05-2018 ... au greffe du tribunal de commerce francophon Bruxelles",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2017-10-13",
"type": "general_meeting",
"quote": "Proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire, tenue le 13 octobre 2017",
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},
{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e prend note de la d\u00E9mission de monsieur Den\u00EDs Machuel, administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, et ce avec effet imm\u00E9diat.",
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"role": "administrateur",
"end_date": "2017-10-13"
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"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"end_date": "13/10/2017"
}
},
{
"date": "2017-10-13",
"type": "officer_appointment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de nommer monsieur Aur\u00E9lien Sonet ... en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9. Ce mandat prend cours \u00E0 cette date, pour se terminer lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels ci\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2019.",
"value": {
"role": "administrateur",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2019",
"start_date": "2017-10-13"
},
"object": "e1",
"subject": "e4",
"_value_raw": {
"role": "administrateur",
"term": "lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2019",
"start_date": "13/10/2017"
}
},
{
"date": "2017-10-13",
"type": "officer_discharge",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e donne, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, et par un vote sp\u00E9cial, d\u00E9charge \u00E0 l\u0027administrateur d\u00E9m\u00EDssionnaire, notamment \u00E0 monsieur Denis Machuel, pour l\u0027exercice sociale en cours.",
"value": {
"date": "2017-10-13",
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},
"object": "e1",
"subject": "e3",
"_value_raw": {
"date": "13/10/2017"
}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de donner procuration \u00E0 madame Elisabeth Pelgrims individuellement et avoir pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge.",
"value": "aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe ... et (ii) de la publication y relative",
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"subject": "e8"
},
{
"date": "2017-11-15",
"type": "board_meeting",
"quote": "Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 15 novembre 2017",
"value": "15/11/2017",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2017-11-15",
"type": "officer_appointment",
"quote": "Le conseil nomme \u00E0 \u013E\u0027unanimit\u00E9 Aur\u00E9lien SONET comme administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"value": {
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"start_date": "2017-11-15"
},
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"subject": "e4",
"_value_raw": {
"role": "administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9",
"start_date": "15/11/2017"
}
},
{
"date": "2017-11-15",
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"quote": "Le conseil nomme \u00E0 \u013E\u0027unanimit\u00E9 Aur\u00E9lien SONET comme ... pr\u00E9sident du conseil",
"value": {
"role": "pr\u00E9sident du conseil",
"start_date": "2017-11-15"
},
"object": "e1",
"subject": "e4",
"_value_raw": {
"role": "pr\u00E9sident du conseil",
"start_date": "15/11/2017"
}
},
{
"date": "2018-02-07",
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"quote": "Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 7 f\u00E9vrier 2018",
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "Le conseil donne procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims individuellement et avoir pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte ... au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur Belge.",
"value": "aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s ... en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte ... au greffe ... et (ii) des publications y relatives",
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}05-12-2017 Act object · Board meeting · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 05/12/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 25/11/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Act object: Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 2 octobre 2017 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 02/10/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2018, start_date: 2017-10-02 · Jérôme LEMOUCHOUX
- Filing representative: aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge · Elisabeth PELGRIMS
Détails techniques
{
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{
"date": "2017-12-05",
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"date": "2017-10-02",
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"quote": "Le conseil d\u00E9cide d\u0027accorder \u00E0 Monsieur J\u00E9r\u00F4me LEMOUCHOUX la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9rai. ... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2018",
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{
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"quote": "Le conseil d\u00E9cide de donner procuration \u00E0 Madame Elisabeth Pelgrims individuellement et avoir pouvoir de subd\u00E9l\u00E9gation aux fins de poser tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles relatifs aux formalit\u00E9s (en ce compris, sans y \u00EAtre limit\u00E9, l\u0027\u00E9tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d\u00E9p\u00F4t du pr\u00E9sent acte au greffe du tribunal de commerce comp\u00E9tent et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge.",
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}15-02-2017 Act object · General meeting · Officer reappointment · Auditor appointment
- Act object: Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 14 décembre 2016 · Sodexo Pass Belgium
- Publication: 02/02/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 02/02/2017 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 14/12/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Denis MACHUEL
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Sébastien de TRAMASURE
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Philippe SYMONS
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Pierre HENRY
- Officer reappointment: role: administrateur, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Michel CROISE
- Officer reappointment: role: administrateur-délégué, term: 3 ans, start_date: 2016-12-14 · Denis MACHUEL
- Auditor appointment: role: commissaire, term: jusqu'à l'AGO qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2017, start_date: 14/12/2016 · PwC Reviseurs d'Entreprises
- Permanent representative · Isabelle RASMONT
Détails techniques
{
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{
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{
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"date": "2016-12-14",
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"quote": "l\u0027exercice du mandat de commissaire du cabinet de r\u00E9vision, la SCRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises ... s\u0027ach\u00E8vera lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2017",
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}06-02-2017 Act object · Board meeting · Officer appointment
- Publication: 06/02/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 26/01/2017 · Sodexo Pass Belgium
- Act object: Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 16 novembre 2016 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 16/11/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: 31/12/2017, start_date: 2016-11-16 · Philippe Symons
Détails techniques
{
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{
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"quote": "Objet(s) de l\u0027acte :Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 16 novembre 2016",
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{
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{
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"quote": "R\u00E9solution 8: D\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs \u00E0 Monsieur Philippe Symons en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral ... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs ... restera en vigueur jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2017",
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}03-03-2016 Board meeting · Officer appointment · Mandate term
- Publication: 03/03/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 23/02/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 09/11/2015 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: jusqu'au 31 décembre 2016, start_date: 2015-11-09 · Philippe Symons
- Mandate term: jusqu'au 31 décembre 2016 · Philippe Symons
Détails techniques
{
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{
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{
"date": "2016-02-23",
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{
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{
"date": "2015-11-09",
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"quote": "Le conseil d\u00E9cide d\u0027accorder \u00E0 Monsieur PRJ Symons la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral.",
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{
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{
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]
}06-01-2016 General meeting · Auditor appointment · Permanent representative · Officer resignation
- Publication: 06/01/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 24/12/2015 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 09/12/2015 · Sodexo Pass Belgium
- Auditor appointment: role: commissaire, term: lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2017 · PwC Réviseurs d'Entreprises
- Permanent representative: start_date: 30/06/2015 · Isabelle Rasmont
- Officer resignation: role: réviseur · Jacques Tison
- Approval: date: 09/12/2015, item: honoraires du commissaire, amount: 87 000 EUR · Sodexo Pass Belgium
Détails techniques
{
"facts": [
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"date": "2016-01-06",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016",
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"date": "2015-12-24",
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"quote": "Deneseine 24 DEC. 2015 au greffe du tribumal de cw tni francophone",
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"quote": "d\u00E9cision de l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires ... en date du 09 d\u00E9cembre 2015",
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"quote": "Mandat des administrateurs et remplacement du commissaire. ... le mandat de PwC Revisuers d\u0027Entreprises s\u0027ach\u00E8vera lors de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires qui d\u00E9lib\u00E9rera sur les comptes annuels cl\u00F4tur\u00E9s au 31 ao\u00FBt 2017.",
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"date": "2015-06-30",
"type": "permanent_representative",
"quote": "Depuis le 30 juin 2015, ce dernier est repr\u00E9sent\u00E9 uniquement par Madame Isabelle Rasmont dans l\u0027exercice de son mandat de commissaire.",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e accepte et approuve les honoraires du commissaire.",
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}06-01-2016 General meeting · Officer resignation
- Publication: 06/01/2016 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 24/12/2015 · Sodexo Pass Belgium
- General meeting: 12/12/2012 · Sodexo Pass Belgium
- Officer resignation: role: administrateur · Marc Rolland
Détails techniques
{
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{
"date": "2016-01-06",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016",
"value": "06/01/2016",
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{
"date": "2015-12-24",
"type": "filing",
"quote": "Depose/R: 24 DEC. 2015",
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"date": "2012-12-12",
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"quote": "d\u00E9cision de l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire des actionnaires ... en date du 12 d\u00E9cembre 2012",
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{
"date": "2012-12-12",
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"quote": "L\u0027Assembl\u00E9e d\u00E9cide d\u0027accepter la d\u00E9mission de Monsieur Marc Rolland et de retirer \u00E0 compter du 12 d\u00E9cembre 2012 tous les pouvoirs qui avaient \u00E9t\u00E9 accord\u00E9s \u00E0 Monsieur Rolland en sa qualit\u00E9 d\u0027Administrateur",
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}
]
}28-12-2015 Board meeting · Officer appointment
- Publication: 28/12/2015 · Sodexo Pass Belgium
- Filing: 16-12-2015 · Sodexo Pass Belgium
- Board meeting: 9 novembre 2015 · Sodexo Pass Belgium
- Officer appointment: role: Directeur Général, term: jusqu'au 31 décembre 2016, start_date: 2015-11-09 · Philippe Symons
Détails techniques
{
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"date": "2015-12-28",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge",
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{
"date": "2015-12-16",
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"quote": "D\u00E9pos\u00E9/Rogu le ... 16-12-2015 ... au greffe du tribynabde commerce francophone de Bruofles",
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"date": "2015-11-09",
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"quote": "Il r\u00E9sulte d\u0027une d\u00E9cision du Conseil d\u0027Administration de la S.A. Sodexo Pass Belgium en date du 9 novembre 2015",
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{
"date": "2015-11-09",
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"quote": "R\u00E9solution 7: D\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs \u00E0 Monsieur Philippe Symons en tant que Directeur G\u00E9n\u00E9ral ... Le conseil d\u00E9cide d\u0027accorder \u00E0 Monsieur PRJ Symons la qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral.",
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"start_date": "9 novembre 2015"
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}03-02-2015 Act object · Board meeting · Power of attorney
- Publication: 03/02/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 22/01/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- Act object: Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 10 novembre 2014 · SODEXO PASS BELGIUM
- Board meeting: 10/11/2014 · SODEXO PASS BELGIUM
- Power of attorney: role: Directeur Général, scope: Représenter la Société dans toutes les activités de gestion ordinaire, signer documents nécessaires, assurer l'exécution des obligations légales, mener les affaires générales, conclure contrats fournisseurs (max 3.000.000 EUR), agir en tant que représentant légal pour offres (avis CA si > 30.000.000 EUR), délivrer autorisations, acquérir actifs immobilisés (max 100.000 EUR), louer biens (max 333.000 EUR/an, plafond 1.000.000 EUR, durée max 3 ans), signer Management Fees Contracts, diriger le cycle de production, préparer états financiers, ouvrir/gérer/clôturer comptes bancaires, signer ordres de paiement (max 7.500.000 EUR transaction, 15.000.000 EUR investissements liés), signer contrats International Cash Pooling, signer déclarations fiscales, engager/licencier personnel (rémunération/indemnités max 120.000 EUR), conclure contrats Car leasing (3-5 ans), gérer communication/marketing, gérer systèmes technologiques, approuver dépenses IS&T (max 100.000 EUR), représenter intérêts devant autorités/tribunaux, informer CA/CFO de procédures contentieuses (> 100.000 EUR risque ou publicité négative/pénale/N-1), déléguer pouvoirs aux employés., duration: Tant qu'il occupe la fonction de Directeur Général ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, limitations: Exclut actes extraordinaires (emprunts, hypothèques, garanties, vente actifs > 50.000 EUR, achat actions tiers, joint ventures, nouvelles filiales 100%, achat biens immobiliers, enregistrement marques, accords confidentialité non-standard, coûts publicitaires). Avis CA requis pour certains montants/actes. Responsabilité personnelle des actions. · Philippe Symons
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2015-02-03",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge",
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},
{
"date": "2015-01-22",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le 22 JAN. 2015",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2014-11-10",
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 10 novembre 2014",
"value": "Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 10 novembre 2014",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2014-11-10",
"type": "board_meeting",
"quote": "r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 10 novembre 2014",
"value": "10/11/2014",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "power_of_attorney",
"quote": "Le conseil d\u00E9cide d\u0027accorder \u00E0 Monsieur PRJ Symons, en sa qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral, les pouvoirs suivants: ... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs restera en vigueur tant que Monsieur PRJ Symons occupera dans la Soci\u00E9t\u00E9 la fonction de Directeur G\u00E9n\u00E9ral ou au plus tard jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2015.",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"scope": "Repr\u00E9senter la Soci\u00E9t\u00E9 dans toutes les activit\u00E9s de gestion ordinaire, signer documents n\u00E9cessaires, assurer l\u0027ex\u00E9cution des obligations l\u00E9gales, mener les affaires g\u00E9n\u00E9rales, conclure contrats fournisseurs (max 3.000.000 EUR), agir en tant que repr\u00E9sentant l\u00E9gal pour offres (avis CA si \u003E 30.000.000 EUR), d\u00E9livrer autorisations, acqu\u00E9rir actifs immobilis\u00E9s (max 100.000 EUR), louer biens (max 333.000 EUR/an, plafond 1.000.000 EUR, dur\u00E9e max 3 ans), signer Management Fees Contracts, diriger le cycle de production, pr\u00E9parer \u00E9tats financiers, ouvrir/g\u00E9rer/cl\u00F4turer comptes bancaires, signer ordres de paiement (max 7.500.000 EUR transaction, 15.000.000 EUR investissements li\u00E9s), signer contrats International Cash Pooling, signer d\u00E9clarations fiscales, engager/licencier personnel (r\u00E9mun\u00E9ration/indemnit\u00E9s max 120.000 EUR), conclure contrats Car leasing (3-5 ans), g\u00E9rer communication/marketing, g\u00E9rer syst\u00E8mes technologiques, approuver d\u00E9penses IS\u0026T (max 100.000 EUR), repr\u00E9senter int\u00E9r\u00EAts devant autorit\u00E9s/tribunaux, informer CA/CFO de proc\u00E9dures contentieuses (\u003E 100.000 EUR risque ou publicit\u00E9 n\u00E9gative/p\u00E9nale/N-1), d\u00E9l\u00E9guer pouvoirs aux employ\u00E9s.",
"duration": "Tant qu\u0027il occupe la fonction de Directeur G\u00E9n\u00E9ral ou au plus tard jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2015",
"limitations": "Exclut actes extraordinaires (emprunts, hypoth\u00E8ques, garanties, vente actifs \u003E 50.000 EUR, achat actions tiers, joint ventures, nouvelles filiales 100%, achat biens immobiliers, enregistrement marques, accords confidentialit\u00E9 non-standard, co\u00FBts publicitaires). Avis CA requis pour certains montants/actes. Responsabilit\u00E9 personnelle des actions."
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"kbo": "0403.167.335",
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"name": "SODEXO PASS BELGIUM",
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}
},
{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Philippe Symons",
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}
]
}21-01-2015 Board meeting · Power of attorney
- Publication: 21/01/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 09/01/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- Board meeting: 10/11/2014 · SODEXO PASS BELGIUM
- Power of attorney: role: Directeur Général, scope: Représenter la Société dans toutes les activités de gestion ordinaire, signer documents nécessaires, assurer l'exécution des obligations légales, mener les affaires générales, conclure contrats fournisseurs (max 3.000.000 EUR/an), agir en tant que représentant légal pour offres (avis CA si > 30.000.000 EUR), délivrer autorisations/licences, acquérir actifs immobilisés (max 100.000 EUR/transaction), louer/gérer biens (max 333.000 EUR/an, plafond 1.000.000 EUR, durée max 3 ans), signer Management Fees Contracts, diriger le cycle de production, préparer états financiers, ouvrir/gérer/clôturer comptes bancaires, signer ordres de paiement (max 7.500.000 EUR/transaction, max 15.000.000 EUR investissements liés), signer contrats International Cash Pooling, signer déclarations fiscales, engager/licencier personnel (rémunération/indemnités max 120.000/80.000 EUR), conclure contrats Car leasing (3-5 ans), gérer communication/marketing, gérer systèmes technologiques, approuver dépenses IS&T (max 100.000 EUR/transaction), représenter intérêts devant autorités/cours/tribunaux (excl. marchés boursiers), informer CA/CFO de procédures contentieuses (> 100.000 EUR risque ou publicité négative/pénale/N-1), déléguer pouvoirs aux employés., term_end: 31/12/2015, exclusions: Actes extraordinaires: emprunts, hypothèques, gages, garanties, vente actifs (> 50.000 EUR valeur brute), achat actifs/actions tiers, constitution joint venture/filiale 100%, achat biens immobiliers, enregistrement marques, accords confidentialité non-standard, coûts publicitaires. · Philippe Symons
Détails techniques
{
"facts": [
{
"date": "2015-01-21",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge",
"value": "21/01/2015",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2015-01-09",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9/Re\u00E7u le 09 JAN. 2015 au greffe du tribunal de commerce francophone de Brelles",
"value": "09/01/2015",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2014-11-10",
"type": "board_meeting",
"quote": "Proc\u00E8s-verbal de la r\u00E9union du conseil d\u0027administration, tenue le 10 novembre 2014",
"value": "10/11/2014",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "power_of_attorney",
"quote": "Le conseil d\u00E9cide d\u0027accorder \u00E0 Monsieur PRJ Symons, en sa qualit\u00E9 de Directeur G\u00E9n\u00E9ral, les pouvoirs suivants... Cette d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs restera en vigueur tant que Monsieur PRJ Symons occupera dans la Soci\u00E9t\u00E9 la fonction de Directeur G\u00E9n\u00E9ral ou au plus tard jusqu\u0027au 31 d\u00E9cembre 2015.",
"value": {
"role": "Directeur G\u00E9n\u00E9ral",
"scope": "Repr\u00E9senter la Soci\u00E9t\u00E9 dans toutes les activit\u00E9s de gestion ordinaire, signer documents n\u00E9cessaires, assurer l\u0027ex\u00E9cution des obligations l\u00E9gales, mener les affaires g\u00E9n\u00E9rales, conclure contrats fournisseurs (max 3.000.000 EUR/an), agir en tant que repr\u00E9sentant l\u00E9gal pour offres (avis CA si \u003E 30.000.000 EUR), d\u00E9livrer autorisations/licences, acqu\u00E9rir actifs immobilis\u00E9s (max 100.000 EUR/transaction), louer/g\u00E9rer biens (max 333.000 EUR/an, plafond 1.000.000 EUR, dur\u00E9e max 3 ans), signer Management Fees Contracts, diriger le cycle de production, pr\u00E9parer \u00E9tats financiers, ouvrir/g\u00E9rer/cl\u00F4turer comptes bancaires, signer ordres de paiement (max 7.500.000 EUR/transaction, max 15.000.000 EUR investissements li\u00E9s), signer contrats International Cash Pooling, signer d\u00E9clarations fiscales, engager/licencier personnel (r\u00E9mun\u00E9ration/indemnit\u00E9s max 120.000/80.000 EUR), conclure contrats Car leasing (3-5 ans), g\u00E9rer communication/marketing, g\u00E9rer syst\u00E8mes technologiques, approuver d\u00E9penses IS\u0026T (max 100.000 EUR/transaction), repr\u00E9senter int\u00E9r\u00EAts devant autorit\u00E9s/cours/tribunaux (excl. march\u00E9s boursiers), informer CA/CFO de proc\u00E9dures contentieuses (\u003E 100.000 EUR risque ou publicit\u00E9 n\u00E9gative/p\u00E9nale/N-1), d\u00E9l\u00E9guer pouvoirs aux employ\u00E9s.",
"term_end": "31/12/2015",
"exclusions": "Actes extraordinaires: emprunts, hypoth\u00E8ques, gages, garanties, vente actifs (\u003E 50.000 EUR valeur brute), achat actifs/actions tiers, constitution joint venture/filiale 100%, achat biens immobiliers, enregistrement marques, accords confidentialit\u00E9 non-standard, co\u00FBts publicitaires."
},
"object": "e1",
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}
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"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0403.167.335",
"kind": "company",
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}14-01-2015 General meeting · Auditor appointment · Permanent representative · Seat change
- Publication: 14/01/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- Filing: 02/01/2015 · SODEXO PASS BELGIUM
- General meeting: 10/12/2014 · SODEXO PASS BELGIUM
- Auditor appointment: role: commissaire aux comptes, term: trois ans, start_date: 10/12/2014 · PwC Reviseur d'Entreprises
- Permanent representative · Isabelle Rasmont
- Permanent representative · Jacques Tison
- Seat change: to: 1050 BRUXELLES (Ixelles), Boulevard de la Plaine, 15, from: Rue Charles Lemaire 1, 1160 Auderghem, effective_date: 2014-12-29 · SODEXO PASS BELGIUM
- Power of attorney: représenter la société Sodexo Pass Belgium SA dans le cadre de la conclusion du contrat de bail de l'immeuble sis à 1050, BRUXELLES, Boulevard de la Plaine, 15 et la délégation de pouvoirs dans le cadre de la signature de tout autre document découlant de ce contrat de bail · Philippe Symons
Détails techniques
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"quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale accepte, avec effet de ce jour, de renouveler le mandat de la SCRL PwC Reviseur d\u0027Entreprises ... en tant que commissaire aux comptes et ceci pour un terme de trois ans.",
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"type": "permanent_representative",
"quote": "La soci\u00E9t\u00E9 PWC d\u00E9signe ... Monsieur Jacques Tison, r\u00E9viseur d\u0027entreprises, pour la repr\u00E9senter et le charge de l\u0027exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL.",
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"date": "2014-12-29",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e confirme la d\u00E9cision ... par laquelle le si\u00E8ge social sera transf\u00E9r\u00E9 \u00E0 partir du 29 d\u00E9cembre 2014 \u00E0 l\u0027immeuble sis \u00E0 1050 BRUXELLES (Ixelles), Boulevard de la Plaine, 15.",
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{
"type": "power_of_attorney",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e confirme \u00E9galement la d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs \u00E0 Monsieur Philippe Symons ... de repr\u00E9senter la soci\u00E9t\u00E9 Sodexo Pass Belgium SA dans le cadre de la conclusion du contrat de bail ... et la d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs dans le cadre de la signature de tout autre document d\u00E9coulant de ce contrat de bail.",
"value": "repr\u00E9senter la soci\u00E9t\u00E9 Sodexo Pass Belgium SA dans le cadre de la conclusion du contrat de bail de l\u0027immeuble sis \u00E0 1050, BRUXELLES, Boulevard de la Plaine, 15 et la d\u00E9l\u00E9gation de pouvoirs dans le cadre de la signature de tout autre document d\u00E9coulant de ce contrat de bail",
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}| Dénomination légale | PLUXEE BELGIUM |