ECONOCOM GROUP

MODIFIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’ECONOCOM GROUP SEDU 31 MARS 2025 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Un actionnaire détenant plus de 3% du capital a demandé l’inscription d’un nouveau sujet à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société du 31 mars 2025 et le dépôt d’une proposition de résolution sur ce nouveau sujet. L’ordre du jour ainsi complété en son neuvième point est publié conformément à l’article 7:130, § 3 du Code des sociétés et des associations : 1. Lecture, discussion et explication du rapport de gestion du conseil d’administration, des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2024 et du rapport du commissaire afférent aux comptes ...

EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1. Benoeming van de nieuwe commissaris en vaststelling van de bezoldigingen voor de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat Voorgesteld besluit : Op aanbeveling van het auditcomité, op voorstel van de raad van bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de algemene vergadering tot commissaris van de Vennootschap te benoemen BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderne- mingen onder het nummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Schmetz. De benoeming is voor drie (3) jaar en zal van rechtswe ...

EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2023. 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 Voorgesteld besluit : Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. 3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat Voorgesteld besluit : Voorstel om de winst van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, ten bedrage van S 1. ...

ET PROPOSITIONS DE DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. Annulation de quarante-trois millions huit cent quatre-vingt- quatre mille quatre-vingt une (43.884.081) actions détenues en propre par la Société, suppression de la réserve indisponible visée à l’article 7:217, § 2 du Code des sociétés et des associations liée aux actions annulées et modification de l’article 5 des statuts afin de refléter le nombre d’actions émises par la Société. Proposition de résolution : i. Annulation de quarante-trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt une (43.884.081) actions détenues en propre par la Société conformément à l’article 7:217, §1 du Code des sociétés et des ass ...