SCR - SIBELCO

AGENDA : 1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. 2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de jaar- rekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. 3. Kennisname en goedkeuring van de geauditeerde statutaire jaar- rekening van het jaar 2025 en presentatie van de geconsolideerde resultaten van het jaar 2025. Voorstel tot besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. 4. Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend. Voorstel tot besluit : toewijzing van (i) de resultaten van het boekjaar 2025 aan de beschikb ...

AGENDA : (De agenda bevat punten waarvoor de aanwezigheid van een notaris vereist is en waarvoor een quorum van ten minste 50 % van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de Vergadering en een meerderheid van 75 % van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring vereist is) 1. Machtiging om eigen aandelen in te kopen Voorgesteld besluit : BESLOTEN om de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om eigen aandelen van de Vennootschap in te kopen op basis van de volgende machtiging : 1 Omvang en duur van de Machtiging tot Inkoop De raad van bestuur is gemachtigd om, namens de vennootschap, door middel van een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overna- mebod tot inkoop van eigen aand ...

AGENDA 1. Verslagen van de raad van bestuur aan de Aandeelhouders 2. Verslag van de bedrijfsrevisor aan de Aandeelhouders 3. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening van het boekjaar en 2021 voorstelling van de geconsolideerde resultaten 4. Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend - Bezoldiging van bestuurders 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris 7. Benoeming van bestuurders 8. Benoeming van commissaris Overeenkomstig artikel 28, lid 2, van de statuten, is de registratie- datum voor de algemene vergadering van de vennootschap vastgesteld op de vijfde (5e ) werkdag vóór de datum van de vergadering, zijnde dinsdag 12 april 2022. Overeenkomstig art ...

AGENDA 1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders 2. Verslag van de commissaris aan de Aandeelhouders 3. Goedkeuring van de geauditeerde statutaire jaarrekening over het boekjaar 2020 en kennisname van de geconsolideerde resultaten 4. Winstverdeling en bepaling van het dividend - vergoeding bestuurders 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris 7. Benoeming van bestuurders. De registratiedatum voor de algemene vergadering van de Vennoot- schap is overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten vastgesteld op de vijfde (5e ) werkdag voorafgaand aan de datum van de vergadering, zijnde op woensdag 14 april 2021. Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek Vennootsc ...

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 1. Hernieuwing van de machtigingen tot verkrijging van eigen effecten Voorstel tot besluit : De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging, overeen- komstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennoot- schappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), aan hetzij de vennootschap zelf, hetzij personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, om gedurende een termijn van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, vierennegentig duizend vieren- dertig (94.034) aandelen van de naamloze vennootschap “SCR- SIBELCO”, met inbegrip van de eigen ...