LOTUS BAKERIES
ActifRésumé
LOTUS BAKERIES est active depuis 1934 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €198,18M et un résultat net de €87,27M. Les capitaux propres progressent d'environ 11,6 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 33 % des 643 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2% (très faible).
Score Checked
Avis de crédit pour un montant et un délai
Signaux
Vérifié sans constat (2)
Finances · exercice 2025, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 76 postes
L'annexe de ces comptes annuels (45 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
15-07
Acte du Moniteur
Démissions : Vasticom BV, Mercuur Consult BV et 4 autresReconductions : Vasticom BV, Anton Stevens et 2 autres · Représentants permanents : Jan Vander Stichele, Jan Boone et 3 autres · Nominations : Stephenson NV (administrateur exécutif) et Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)21 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2025
- Démission d'administrateur, Vasticom BV (administrateur non exécutif)
- Reconduction d'administrateur, Vasticom BV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Démission d'administrateur, Mercuur Consult BV (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Stephenson NV (administrateur exécutif)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Démission d'administrateur, Anton Stevens (administrateur non exécutif)
- Reconduction d'administrateur, Anton Stevens (administrateur non exécutif)
- Démission d'administrateur, Palumi BV (administrateur indépendant)
- Reconduction d'administrateur, Palumi BV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Peter Bossaert
- +9 autres constatations dans cet acte
12-12
Acte du Moniteur
Nomination : Stephenson NV (administrateur exécutif)Représentant permanent : Jan Boone · Procuration6 constatations ▸
- Réunion du conseil, 01/10/2024
- Nomination d'administrateur, Stephenson NV (administrateur exécutif)
- Nomination d'administrateur, Stephenson NV (administrateur délégué)
- Nomination d'administrateur, Stephenson NV (dagselijks bestuurder)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Procuration, Brechtje Haan
11-07
Acte du Moniteur
Démissions : Beneconsult BV (administrateur non exécutif) et Concellent NV (administrateur non exécutif)Reconductions : Beneconsult BV (administrateur non exécutif) et Concellent NV (administrateur non exécutif) · Représentants permanents : Benedikte Boone et Sofie Boone7 constatations ▸
- Assemblée générale, 14/05/2024
- Démission d'administrateur, Beneconsult BV (administrateur non exécutif)
- Reconduction d'administrateur, Beneconsult BV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Benedikte Boone
- Démission d'administrateur, Concellent NV (administrateur non exécutif)
- Reconduction d'administrateur, Concellent NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Sofie Boone
25-08
Acte du Moniteur
Démission : Sastraco BV (administrateur)Représentant permanent : Sabine Sagaert3 constatations ▸
- Assemblée générale, 12/05/2023
- Démission d'administrateur, Sastraco BV (administrateur)
- Représentant permanent, Sabine Sagaert
30-05
Acte du Moniteur
Nominations : Eagli BV (administrateur indépendant) et LEMA BV (administrateur indépendant)Représentants permanents : Noelle Goris et Michel Moortgat · Démission : LEMA NV (administrateur) · Modification des statuts12 constatations ▸
- Assemblée générale, 12/05/2023
- Assemblée générale, 12/05/2023
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Procuration, Brechtje Haan
- Nomination d'administrateur, Eagli BV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Noelle Goris
- Démission d'administrateur, LEMA NV
- Nomination d'administrateur, LEMA BV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Michel Moortgat
- Représentant permanent, Michel Moortgat
Afficher les événements plus anciens
18-01
Acte du Moniteur
Démissions : Lema NV (administrateur indépendant) et PMF NV (administrateur)Reconduction : Lema NV (administrateur indépendant) · Nominations : PMF NV (administrateur non exécutif) et PwC Bedrijfsrevisoren BV (commissaire) · Représentants permanents : Michel Moortgat, Johan Boone et 2 autres10 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2022
- Démission d'administrateur, Lema NV (administrateur indépendant)
- Reconduction d'administrateur, Lema NV (administrateur indépendant)
- Démission d'administrateur, PMF NV (administrateur)
- Nomination d'administrateur, PMF NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Michel Moortgat
- Représentant permanent, Johan Boone
- Représentant permanent, Emanuel Boone
- Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
- Représentant permanent, Jan Boone
06-07
Acte du Moniteur
Reconductions : Vasticom BV, Mercuur Consult BV et 4 autresReprésentants permanents : Jan Vander Stichele, Jan Boone et 3 autres · Nomination : Mercuur Consult BV (délégué à la gestion journalière)15 constatations ▸
- Assemblée générale, 18/05/2021
- Reconduction d'administrateur, Vasticom BV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Reconduction d'administrateur, Mercuur Consult BV (administrateur exécutif)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Reconduction d'administrateur, PMF NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Johannes Boone
- Reconduction d'administrateur, Anton Stevens (administrateur non exécutif)
- Reconduction d'administrateur, Palumi BV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Peter Bossaert
- Reconduction d'administrateur, Benoit Graulich BV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Benoit Graulich
- +3 autres constatations dans cet acte
10-09
Acte du Moniteur
Nomination : Jan Boone (ceo)Reconduction : Mercuur Consult BVBA (administrateur délégué) · Représentant permanent : Jan Boone5 constatations ▸
- Réunion du conseil, 08/05/2020
- Nomination d'administrateur, Jan Boone (ceo)
- Réunion du conseil, 08/02/2018
- Reconduction d'administrateur, Mercuur Consult BVBA (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Jan Boone
25-05
Acte du Moniteur
Reconductions : Concellent NV (administrateur non exécutif) et Beneconsult BV (administrateur non exécutif)Représentants permanents : Sofie Boone et Benedikte Boone · Changement d'objet · Capital17 constatations ▸
- Assemblée générale, 08/05/2020
- Changement d'objet, wijziging en uitbreiding van het voorwerp
- Capital, €3.591.183,65
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Procuration, Brechtje HAAN
- Procuration, Ann-Charlotte LANGERAET
- Reconduction d'administrateur, Concellent NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Sofie Boone
- +5 autres constatations dans cet acte
04-06
Acte du Moniteur
Reconduction : Sabine Sagaert (administrateur indépendant)Représentants permanents : Sabine Sagaert, Lien Winne et Jan Boone · Nominations : CVBA PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire) et Jan Boone (administrateur délégué)7 constatations ▸
- Assemblée générale, 10/05/2019
- Reconduction d'administrateur, Sabine Sagaert (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Sabine Sagaert
- Nomination du commissaire, CVBA PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire)
- Représentant permanent, Lien Winne
- Représentant permanent, Jan Boone
- Nomination d'administrateur, Jan Boone (administrateur délégué)
17-04
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €1.232
- Émission d'actions, 280, new shares issued to warrant holders
- Compte bancaire, 01/04/2019
- Capital, €3.591.183,65
- Modification des statuts
16-10
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €4.400
- Émission d'actions, new shares issued to warrant holders
- Compte bancaire, 01/10/2018
- Capital, €3.589.951,65
- Modification des statuts
07-06
Acte du Moniteur
Capital & actionsModification des statuts4 constatations ▸
- Assemblée générale, 15/05/2018
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
30-05
Acte du Moniteur
Démission : Dominique LEROY (administrateur indépendant)Nomination : LEMA NV (administrateur indépendant) · Représentant permanent : Michel MOORTGAT4 constatations ▸
- Assemblée générale, 15/05/2018
- Démission d'administrateur, Dominique LEROY (administrateur indépendant)
- Nomination d'administrateur, LEMA NV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Michel MOORTGAT
25-04
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, €1.320
- Compte bancaire, 03/04/2018
- Capital, €3.585.551,65
- Modification des statuts
24-10
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €660
- Émission d'actions, 150, houders van warrants
- Compte bancaire, 02/10/2017
- Capital, €3.584.231,65
- Modification des statuts
06-06
Acte du Moniteur
Reconductions : Vasticom BVBA, Mercuur Consult BVBA et 4 autresReprésentants permanents : Jan Vander Stichele, Jan Boone et 3 autres · Démission : Herman Van de Velde NV (administrateur) · Nomination : Peter Bossaert (administrateur indépendant)14 constatations ▸
- Assemblée générale, 12/05/2017
- Reconduction d'administrateur, Vasticom BVBA (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Reconduction d'administrateur, Mercuur Consult BVBA (administrateur exécutif)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Reconduction d'administrateur, PMF NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Johan Boone
- Reconduction d'administrateur, Anton Stevens (niet uitvoererid bestuurder)
- Démission d'administrateur, Herman Van de Velde NV (administrateur)
- Représentant permanent, Herman Van de Velde
- Nomination d'administrateur, Peter Bossaert (administrateur indépendant)
- Reconduction d'administrateur, Benoit Graulich BVBA (oriafharıkelijk bestuurder)
- +2 autres constatations dans cet acte
19-04
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, €7.788
- Compte bancaire, 03/04/2017
- Capital, €3.583.571,65
- Modification des statuts
03-11
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €880
- Compte bancaire, 03/10/2016
- Capital, €3.575.783,65
- Modification des statuts
- Procuration, Sarah Rita Van Nevel
07-06
Acte du Moniteur
Démissions : Beukenlaan NV, Bene Invest BVBA et Vasticom BVBAReprésentants permanents : Matthieu Boone, Sofie Boone et 3 autres · Nominations : Concellent NV, Beneconsult BVBA et 3 autres16 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2016
- Démission d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Nomination d'administrateur, Concellent NV (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Sofie Boone
- Démission d'administrateur, Bene Invest BVBA (administrateur)
- Représentant permanent, Benedikte Boone
- Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Benedikte Boone
- Nomination du commissaire, BCVBA PWC Bedrijfsrevisoren (commissaire)
- Nomination d'administrateur, Peter Opsomer (vertegenwoordiger commissaris)
- Réunion du conseil, 18/05/2016
- +4 autres constatations dans cet acte
19-04
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €1.980
- Émission d'actions, nieuwe aandelen... aan de houders van warrants verstrekt
- Compte bancaire, 01/04/2016
- Capital, €3.574.903,65
- Modification des statuts
20-10
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €1.760
- Émission d'actions, kapitaalaandelen, 400
- Compte bancaire, 01/10/2015
- Capital, €3.572.923,65
- Modification des statuts
27-05
Acte du Moniteur
Reconduction : Sabine Sagaert BVBA (administrateur indépendant)Représentants permanents : Sabine Sagaert et Jan Boone4 constatations ▸
- Assemblée générale, 08/05/2015
- Reconduction d'administrateur, Sabine Sagaert BVBA (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Sabine Sagaert
- Représentant permanent, Jan Boone
27-05
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsModification des statuts · Regulatory notification · Board report9 constatations ▸
- Assemblée générale, 08/05/2015
- Réunion du conseil, 12/02/2015
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Regulatory notification, Kennisgeving AFM inzake openbaar overnamebod
- Board report, 03/04/2015
07-05
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, €37.180
- Compte bancaire, 01/04/2015
- Capital, €3.571.163,65
- Modification des statuts
13-03
Acte du Moniteur
Représentant permanent : Jan BooneTransfert de siège3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 12 februari 2015
- Transfert de siège, Gentstraat 1, 9971 Lembeke
- Représentant permanent, Jan Boone
13-06
Acte du Moniteur
Démission : CofigoMM BVBA (administrateur)Nomination : Vasticom BVBA (administrateur exécutif) · Représentants permanents : Jan Vander Stichele, Matthieu Boone et Jan Boone · Reconduction : Beukenlaan NV (niet uitvoerend voorzitter)11 constatations ▸
- Assemblée générale, 09/05/2014
- Démission d'administrateur, CofigoMM BVBA (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Vasticom BVBA (administrateur exécutif)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Réunion du conseil, 09/05/2014
- Reconduction d'administrateur, Beukenlaan NV (niet uitvoerend voorzitter)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Démission d'administrateur, CofigoMM BVBA (administrateur délégué)
- Nomination d'administrateur, Vasticom BVBA (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Représentant permanent, Jan Boone
02-06
Acte du Moniteur
Modification des statuts5 constatations ▸
- Assemblée générale, 09/05/2014
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
28-04
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital3 constatations ▸
- Augmentation de capital, €34.760
- Compte bancaire, 01/04/2014
- Capital, €3.533.983,65
23-10
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸
- Augmentation de capital, €2.640
- Émission d'actions, nieuwe kapitaalaandelen ... aan de houders van warrants verstrekt
- Compte bancaire, 02/10/2013
- Capital, €3.499.223,65
- Modification des statuts
08-07
Acte du Moniteur
Nominations : Beukenlaan NV, Mercuur Consult NV et CofigoMM BVBAReprésentants permanents : Matthieu Boone, Jan Boone et Jan Vander Stichele7 constatations ▸
- Réunion du conseil, 14/05/2013
- Nomination d'administrateur, Beukenlaan NV (niet uitvoerend voorzitter)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Nomination d'administrateur, Mercuur Consult NV (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Nomination d'administrateur, CofigoMM BVBA (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
17-06
Acte du Moniteur
Reconductions : Beukenlaan NV, Mercuur Consult NV et 6 autresReprésentants permanents : Matthieu Boone, Jan Boone et 5 autres · Nomination : PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire) · Rémunération du mandat18 constatations ▸
- Assemblée générale, 14/05/2013
- Reconduction d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Reconduction d'administrateur, Mercuur Consult NV (administrateur)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Reconduction d'administrateur, CofigoMM BVBA (administrateur)
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Reconduction d'administrateur, PMF NV (administrateur)
- Représentant permanent, Johan Boone
- Reconduction d'administrateur, Anton Stevens (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Herman Van de Velde NV (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Herman Van de Velde
- +6 autres constatations dans cet acte
18-04
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, €65.428
- Compte bancaire, 676-2018022-97
- Capital, €3.496.583,65
- Modification des statuts
26-10
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, €31.152
- Compte bancaire, 676-2018022-97
- Capital, €3.431.155,65
- Modification des statuts
03-08
Acte du Moniteur
Capital & actions · RestructurationFusion · Effet comptable3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 20/07/2012
- Fusion
- Effet comptable, 01/01/2012
19-06
Acte du Moniteur
Nominations : Bene Invest BVBA (administrateur non exécutif) et Beukenlaan NV (niet uitvoerend voorzitter)Représentants permanents : Benedikte Boone, Karel Boone et Matthieu Boone · Démission : Charlofin NV (administrateur)8 constatations ▸
- Assemblée générale, 11/05/2012
- Réunion du conseil, 11/05/2012
- Nomination d'administrateur, Bene Invest BVBA (administrateur non exécutif)
- Représentant permanent, Benedikte Boone
- Démission d'administrateur, Charlofin NV (administrateur)
- Représentant permanent, Karel Boone
- Nomination d'administrateur, Beukenlaan NV (niet uitvoerend voorzitter)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
05-06
Acte du Moniteur
Modification des statuts · Démissions & nominationsModification des statuts5 constatations ▸
- Assemblée générale, 11/05/2012
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
29-05
Acte du Moniteur
DiversScission1 constatation ▸
- Scission, inbreng van een bedrijfstak 'Area België'
29-05
Acte du Moniteur
DiversScission1 constatation ▸
- Scission, inbreng van een bedrijfstak 'Export'
29-05
Acte du Moniteur
RestructurationReprésentants permanents : Jan Boone et Jan Vander Stichele · Fusion · Effet comptable8 constatations ▸
- Fusion, met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
- Effet comptable, 01/01/2012
- Capital, €100.000
- Capital, €3.400.003,65
- Représentant permanent, Jan Boone
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
- Représentant permanent, Jan Boone
- Représentant permanent, Jan Vander Stichele
10-04
Acte du Moniteur
Représentants permanents : Lieven Adams et Peter OpsomerNominations : BV BVBA Lieven Adams (commissaire) et BV BVBA Peter Opsomer (commissaire)4 constatations ▸
- Représentant permanent, Lieven Adams
- Représentant permanent, Peter Opsomer
- Nomination du commissaire, BV BVBA Lieven Adams (commissaire)
- Nomination du commissaire, BV BVBA Peter Opsomer (commissaire)
10-02
Acte du Moniteur
Modification des statuts1 constatation ▸
- Modification des statuts
16-06
Acte du Moniteur
Nominations : Sabine Sagaert BVBA, Mercuur Consult NV et CofigoMM BVBAReprésentants permanents : Sabine Sagaert, Johan Lokhorst et 3 autres · Démissions : Jean-Luc Dehaene, Wolferen BV et Beukenlaan NV · Board size change16 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2011
- Réunion du conseil, 13/05/2011
- Nomination d'administrateur, Sabine Sagaert BVBA (administrateur indépendant)
- Représentant permanent, Sabine Sagaert
- Démission d'administrateur, Jean-Luc Dehaene (administrateur)
- Démission d'administrateur, Wolferen BV (administrateur)
- Représentant permanent, Johan Lokhorst
- Démission d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Nomination d'administrateur, Mercuur Consult NV (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Jan Boone
- Nomination d'administrateur, CofigoMM BVBA (administrateur délégué)
- +4 autres constatations dans cet acte
09-06
Acte du Moniteur
Modification des statuts · Démissions & nominationsModification des statuts · Procuration3 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2011
- Modification des statuts
- Procuration, LOTUS BAKERIES
11-06
Acte du Moniteur
Démission : Christavest Comm. VA (administrateur)Nomination : Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire) · Représentants permanents : Lieven Adams et Peter Opsomer · Modification des statuts7 constatations ▸
- Assemblée générale, 18/05/2010
- Démission d'administrateur, Christavest Comm. VA (administrateur)
- Modification des statuts
- Nomination du commissaire, Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
- Représentant permanent, Lieven Adams
- Représentant permanent, Peter Opsomer
- Rémunération du mandat, Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA
17-05
Acte du Moniteur
Capital & actions · RestructurationFusion · Émission d'actions · Effet comptable6 constatations ▸
- Assemblée générale, 27/04/2010
- Fusion
- Émission d'actions, 439701, 1,1844 aandelen Lotus Bakeries ten opzichte van één aandeel Bisinvest
- Effet comptable, 01/01/2010
- Capital, €3.400.003,65
- Modification des statuts
19-03
Acte du Moniteur
RestructurationFusion1 constatation ▸
- Fusion
28-09
Acte du Moniteur
Modification des statuts3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 04/05/2009
- Modification des statuts
- Modification des statuts
02-06
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsModification des statuts5 constatations ▸
- Assemblée générale, 08/05/2009
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
26-05
Acte du Moniteur
Modification des statuts2 constatations ▸
- Assemblée générale, 09/05/2008
- Modification des statuts
10-08
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Modification des statuts5 constatations ▸
- Réunion du conseil, 18/07/2007
- Émission d'actions, 50000, gratis
- Augmentation de capital
- Modification des statuts
- Procuration, twee bestuurders
05-06
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsModification des statuts7 constatations ▸
- Assemblée générale, 11/05/2007
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
02-06
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsModification des statuts4 constatations ▸
- Assemblée générale, 12/05/2006
- Modification des statuts
- Modification des statuts
- Modification des statuts
07-06
Acte du Moniteur
Reconductions : Karel Boone, Beukenlaan NV et 6 autresReprésentants permanents : Matthieu Boone, Johan Boone et 5 autres · Nominations : CofigoMM BVBA, Mercuur Consult NV et 3 autres · Board size change26 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2005
- Réunion du conseil, 13/05/2005
- Reconduction d'administrateur, Karel Boone (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Reconduction d'administrateur, Stanislas Boone (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Anton Stevens (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, PMF NV (administrateur)
- Représentant permanent, Johan Boone
- Reconduction d'administrateur, Michaël Boone & C° BVBA (administrateur)
- Représentant permanent, Michaël Boone
- Reconduction d'administrateur, Christulf BVBA (administrateur indépendant)
- +14 autres constatations dans cet acte
06-06
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsModification des statuts3 constatations ▸
- Assemblée générale, 13/05/2005
- Modification des statuts
- Modification des statuts
19-07
Acte du Moniteur
Nomination : Beukenlaan NV (administrateur délégué)Représentant permanent : Matthieu Boone3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 29/06/2004
- Nomination d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur délégué)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
21-06
Acte du Moniteur
Démissions : Matthieu Boone, Johan Boone et Michael BooneNominations : Beukenlaan NV, PMF NV et 2 autres · Représentants permanents : Matthieu Boone, Johan Boone et Michael Boone11 constatations ▸
- Assemblée générale, 14/05/2004
- Démission d'administrateur, Matthieu Boone (administrateur)
- Démission d'administrateur, Johan Boone (administrateur)
- Démission d'administrateur, Michael Boone (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Beukenlaan NV (administrateur)
- Nomination d'administrateur, PMF NV (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Michaël Boone & Co BVBA (administrateur)
- Représentant permanent, Matthieu Boone
- Représentant permanent, Johan Boone
- Représentant permanent, Michael Boone
- Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B C.V. (commissaire)
Direction · siège · immobilier
21 autres dirigeants
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Gentstraat 19971 Kaprijke1 unité d'établissement
2 parcelles
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 43009C0835/00N003 | Flandre | 6,7 ha | 1 · 3,6 ha | - |
| 43009C0983/00C000 | Flandre | 5 287 m² | 1 · 638 m² | 17,8 m · 3 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Commissaire / réviseur
1 commissaire| Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’EntreprisesActif Commissaire · représenté par Kurt Dehoorne | 15-07-2025 → auj. |
Afficher 9 commissaires précédents
| BV BVBA Lieven Adams Commissaire · représenté par Lieven Adams remplacé par PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA en 2013 | 10-04-2012 → 17-06-2013 |
| BV BVBA Peter Opsomer Commissaire · représenté par Peter Opsomer remplacé par PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA en 2013 | 10-04-2012 → 17-06-2013 |
| BV PwC Bedrijfsrevisoren Commissaire | - → 15-07-2025 |
| Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V. Commissaire remplacé par Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA en 2010 | 21-06-2004 → 11-06-2010 |
| Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaire remplacé par BV BVBA Lieven Adams en 2012 | 11-06-2010 → 10-04-2012 |
| PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaire · représenté par Peter Opsomer remplacé par PWC Bedrijfsrevisoren BCVBA en 2016 | 17-06-2013 → 07-06-2016 |
| PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises Commissaire · représenté par Lien Winne remplacé par Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises en 2025 | 18-01-2023 → 15-07-2025 |
| PWC Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaire remplacé par PwC Bedrijfsrevisoren CVBA en 2019 | 07-06-2016 → 04-06-2019 |
| PwC Bedrijfsrevisoren CVBA Commissaire · représenté par Lien Winne remplacé par PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises en 2023 | 04-06-2019 → 18-01-2023 |
Statuts
Objet complet
A/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong; b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen; c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren. Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Structure & réseau
Connexions & réseau
44 entreprises liéesAfficher 40 autres entreprises à dirigeant commun
Propriété & contrôle
2 filiales, 1 à l'étrangerAcquisitions et fusions
4 opérationsCapital et actionnaires
- 25-05-2020 Capital mentionné dans l'acte · 3 591 183,65 EUR
- 17-04-2019 Augmentation de capital de 1 232 EUR · porté à 3 591 183,65 EUR · 280 actions nouvelles
- 16-10-2018 Augmentation de capital de 4 400 EUR · porté à 3 589 951,65 EUR · 1 000 actions nouvelles
- 25-04-2018 Augmentation de capital de 1 320 EUR · porté à 3 585 551,65 EUR · 300 actions nouvelles
- 24-10-2017 Augmentation de capital de 660 EUR · porté à 3 584 231,65 EUR · 150 actions nouvelles
- 19-04-2017 Augmentation de capital de 7 788 EUR · porté à 3 583 571,65 EUR · 1 770 actions nouvelles
- 03-11-2016 Augmentation de capital de 880 EUR · porté à 3 575 783,65 EUR · 200 actions nouvelles
- 19-04-2016 Augmentation de capital de 1 980 EUR · porté à 3 574 903,65 EUR · 450 actions nouvelles
Afficher 8 données de capital plus anciennes
- 20-10-2015 Augmentation de capital de 1 760 EUR · porté à 3 572 923,65 EUR · 400 actions nouvelles
- 07-05-2015 Augmentation de capital de 37 180 EUR · porté à 3 571 163,65 EUR · 8 450 actions nouvelles
- 28-04-2014 Augmentation de capital de 34 760 EUR · porté à 3 533 983,65 EUR · 7 900 actions nouvelles
- 23-10-2013 Augmentation de capital de 2 640 EUR · porté à 3 499 223,65 EUR · 600 actions nouvelles
- 18-04-2013 Augmentation de capital de 65 428 EUR · porté à 3 496 583,65 EUR · 14 870 actions nouvelles
- 26-10-2012 Augmentation de capital de 31 152 EUR · porté à 3 431 155,65 EUR · 7 080 actions nouvelles
- 29-05-2012 Capital mentionné dans 2 actes · 3 400 003,65 EUR
- 10-08-2007 Augmentation de capital · 50 000 actions nouvelles
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
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