Secuur Holding

{
  "notary": {
    "name": "Wim Van Damme",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Lochristi",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2025-07-14",
    "filing_date": "2025-07-10",
    "act_kind_objet": "BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN"
  },
  "decision": {
    "body": "bijzondere_algemene_vergadering",
    "act_date": "2025-07-08",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "targeted_amendment",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "share_split",
      "share_class_creation",
      "language_switch",
      "warrant_exercise_capital_update",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0804.247.784",
    "name_full_after": "Secuur Holding",
    "legal_form_after": "BESloten Vennootschap",
    "name_full_before": "MAARSCHALK INVEST I",
    "current_zetel_raw": "Lange Violettestraat 94 9000 Gent",
    "legal_form_before": "BESloten Vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Deloitte Accountancy",
      "scope_categories": [
        "btw",
        "kbo",
        "publication"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Artikel 1 wordt herformuleerd om de naam en rechtsvorm van de vennootschap te bevestigen.",
      "new_text": "Artikel 1. Naam en rechtsvorm\nDe vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.\nZij verkrijgt de naam \u201CSecuur Holding\u201D.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": null,
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "Artikel 5 wordt aangepast om de uitgifte van aandelen als vergoeding voor inbrengen te beschrijven.",
      "new_text": "Artikel 5. Inbrengen\nAls vergoeding voor de inbrengen werden negenendertigduizend en negenen-dertig (39.039)\naandelen uitgegeven.\n \u2022 Twintigduizend honderd en twaalf (20.112) aandelen van soort A, met stemrecht.\n \u2022 Achttienduizend negenhonderd zevenentwintig (18.927) aandelen van soort B, met stemrecht.\nIeder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Inbrengen",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "Artikel 12 wordt gewijzigd om te bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door minstens vier bestuurders die een collegiaal bestuursorgaan vormen.",
      "new_text": "Artikel 12. Bestuursorgaan\nDe vennootschap wordt bestuurd door minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of\nrechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder be-per-king van duur en die,\nindien zij worden benoemd in de sta-tuten, de hoe-da-nigheid van statutair bestuurder kunnen\nhebben.\nZij vormen een collegiaal bestuursorgaan.\nDe algemene vergadering die de bestuurder(s) ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bestuursorgaan",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "Artikel 13 wordt aangepast om de regels voor de benoeming van bestuurders, stemmen en besluitvorming te regelen, inclusief een co-signatuurvereiste.",
      "new_text": "Artikel 13. Beraadslaging en bevoegdheden van het bestuurs-or-gaan.\nIndien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vor-men zij een collegiaal\nbestuursorgaan.\nIndien de vennootschap door meer bestuurders wordt bestuurd, wor-den alle akten en handelingen\ndie vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden\ndoor twee bestuurders, ge-za-menli",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Beraadslaging en bevoegdheden van het bestuursorgaan",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Artikel 22 wordt uitgebreid met regels over stemmen, volmachten, quorum en de uitoefening van stemrechten bij splitsing van eigendomsrecht.",
      "new_text": "Artikel 22. Beraadslagingen\n\u00A71. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, on-der voorbehoud van de\nwettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.\n\u00A72. Indien de vennootschap maar \u00E9\u00E9n aandeelhouder telt, dan kan deze de be-voegdheden die aan\nde algemene vergadering zijn toegekend alleen uit-oe-fenen.\nElke aandeelhouder kan aan ieder andere perso",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Beraadslagingen",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "Artikel 13 regelt het ontslag van bestaande bestuurders en de benoeming van nieuwe bestuurders voor onbepaalde duur.",
      "new_text": "De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ont-slag te geven uit hun\nfunctie:\n- \u0022THIN \u0026 TALL\u0022 besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste verte-gen-woordiger de heer\nTom De Smaele, wonende te 9700 Oudenaarde, Esdoornstraat 14;\n- \u0022KASTOR XI\u0022 besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegen-woordiger, met als vaste\nvertegenwoordiger de heer Kristof Versluys, ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Ontslag en benoeming",
      "article_number": "13"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "collegial",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [],
    "representation_rule_after": "twee_gezamenlijk",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": null
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Wim Van Damme",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "uitgifte van de akte",
    "geco\u00F6rdineerde statuten",
    "volmacht en verzaking oproepingsformaliteiten",
    "verslag van het bestuursorgaan"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": false
  },
  "voorwerp_change_summary": null,
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "capital_increase_cash",
      "share_class_creation"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": null,
    "shares_before": null,
    "capital_after_eur": 500038.0,
    "capital_before_eur": null,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 20112,
        "label": "soort A",
        "rights_summary": "met stemrecht, gelijk deel in winstverdeling en liquiditeitssaldo",
        "voting_per_share": 1.0
      },
      {
        "count": 18927,
        "label": "soort B",
        "rights_summary": "met stemrecht, gelijk deel in winstverdeling en liquiditeitssaldo",
        "voting_per_share": 1.0
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "board_snapshot",
      "role": "voorzitter",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jan Van Mieghem",
        "address": null,
        "birth_date": null,
        "profession": null,
        "birth_place": null
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": null,
      "statutory": null,
      "compensated": null,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": null,
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Kristoffer Falat",
        "address": "9200 Dendermonde, Hoge Weg 18",
        "birth_date": "1980-04-06",
        "profession": null,
        "birth_place": "Dendermonde"
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": null,
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Tom De Smaele",
        "address": null,
        "birth_date": null,
        "profession": null,
        "birth_place": null
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": {
        "kbo": "0539.722.846",
        "name": "THIN \u0026 TALL",
        "address": "9700 Oudenaarde, Esdoornstraat 14",
        "country": "BE",
        "legal_form": "BV"
      },
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Kristof Versluys",
        "address": null,
        "birth_date": null,
        "profession": null,
        "birth_place": null
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": {
        "kbo": "0651.601.557",
        "name": "KASTOR XI",
        "address": "8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15",
        "country": "BE",
        "legal_form": "BV"
      },
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Tom Van Wassenhove",
        "address": "8521 Sint-Lievens-Houtem, Groenestraat 83",
        "birth_date": "1978-05-16",
        "profession": null,
        "birth_place": "Wetteren"
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "NAVIGEER",
        "address": "9521 Letterhoutem, Groenestraat 83",
        "country": "BE",
        "legal_form": "BV"
      },
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Julie Sohier",
        "address": null,
        "birth_date": null,
        "profession": null,
        "birth_place": null
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": {
        "kbo": "0843.587.818",
        "name": "YOGY",
        "address": "8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15",
        "country": "BE",
        "legal_form": "BV"
      },
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Raf Van Nuffel",
        "address": "9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52",
        "birth_date": "1988-03-07",
        "profession": null,
        "birth_place": "Aalst"
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": {
        "kbo": "0682.443.302",
        "name": "Raf\u002B",
        "address": "9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52",
        "country": "BE",
        "legal_form": "BV"
      },
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jan Van Mieghem",
        "address": "9810 Nazareth, Draverstraat 4",
        "birth_date": "1976-07-23",
        "profession": null,
        "birth_place": "Aalst"
      },
      "reason": null,
      "subkind": null,
      "via_org": null,
      "statutory": "niet_statutair",
      "compensated": false,
      "effective_date": null,
      "evidence_quote": "",
      "decharge_status": null,
      "mandate_duration": {
        "kind": "indefinite",
        "value": null
      },
      "rep_rotation_new_rep": null,
      "rep_rotation_old_rep": null,
      "effective_date_qualifier": null
    }
  ],
  "notary": {
    "name": "Benjamin Van Hauwermeiren",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Oordegem",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-10-16",
    "filing_date": "2024-10-14",
    "act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
  },
  "decisions": [
    {
      "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
      "date": "2024-10-10",
      "unanimous": true
    }
  ],
  "is_correction": false,
  "subject_company": {
    "kbo": "0804.247.784",
    "name_full": "MAARSCHALK INVEST I",
    "legal_form": "BV"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "none",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": null,
    "org_rep_person_name": null,
    "person_role_at_subject": null
  },
  "co_filed_documents": [],
  "corrected_publication_numac": null
}