HEX - RAYS

{
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    {
      "kind": "commissaris_out",
      "role": "commissaris",
      "person": {
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        "name": "Leon Cappaert",
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      "effective_date": "2025-08-28",
      "evidence_quote": "PRENDRE CONNAISSANCE de la d\u00E9mission volontaire de Leon Cappaert, avec effet imm\u00E9diat en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 par le biais de sa lettre de d\u00E9mission adress\u00E9e \u00E0 la Actionnaire Unique de la Soci\u00E9t\u00E9"
    },
    {
      "kind": "commissaris_in",
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      "person": {
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        "name": "Leon Cappaert",
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      "effective_date": "2025-08-28",
      "evidence_quote": "D\u00C9CID\u00C9 de nommer la Soci\u00E9t\u00E9 Federale de Participations et d\u0027Investissement, soci\u00E9t\u00E9 anonyme de droit belge, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 1050 Bruxelles, Louizalaan 32 bo\u00EEte 4, inscrite \u00E0 la Banque Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9ro 0253.445.063, \u0433\u0435pr\u00E9sent\u00E9e de mani\u00E8re permanente par Monsieur Leon "
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      "evidence_quote": "L\u0027Actionnaire Unique d\u00E9cide d\u0027approuver le renouvellement du cabinet Piton \u0026 Cie pour les trois exercices se terminant le 31 d\u00E9cembre 2024, 2025 et 2026."
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  "subject_company": {
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    {
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      "effective_date": "2024-12-20",
      "evidence_quote": "D\u00C9CID\u00C9 de nommer ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN, soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e de droit belge, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 3090 Overijse, Narcissenlaan 29, inscrite \u00E0 la Banque Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9ro 0805.293.406, repr\u00E9sent\u00E9e de mani\u00E8re permanente par Monsieur Philippe-Alexandere Lero"
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  "subject_company": {
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    {
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      "person": {
        "rrn": null,
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      "effective_date": "2022-10-14",
      "evidence_quote": "Prise de connaissance de la d\u00E9mission de lifak Guilfanov en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de 14 octobre 2022."
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      "evidence_quote": "Nomination des personnes suivantes en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de la date des pr\u00E9sentes, pour une p\u00E9riode de six (6) ans : \u2022Bart Luyten,"
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      "evidence_quote": "Nomination des personnes suivantes en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de la date des pr\u00E9sentes, pour une p\u00E9riode de six (6) ans : \u2022 Ilfak Guilfanov,"
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      "evidence_quote": "Nomination des personnes suivantes en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de la date des pr\u00E9sentes, pour une p\u00E9riode de six (6) ans : \u2022Harry Haeck,"
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      "evidence_quote": "Nomination des personnes suivantes en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de la date des pr\u00E9sentes, pour une p\u00E9riode de six (6) ans : \u2022Arnaud Diederen, et"
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      "evidence_quote": "Nomination des personnes suivantes en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de la date des pr\u00E9sentes, pour une p\u00E9riode de six (6) ans : \u2022Leon Cappaert."
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      "effective_date": "2022-10-14",
      "evidence_quote": "Prise de connaissance de la d\u00E9mission de llfak Guilfanov en tant qu\u0027administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 partir de 14 octobre 2022."
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    {
      "date": "2022-10-24",
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      "quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide d\u0027augmenter le compte de capitaux propres \u00E0 concurrence de 41.333.333,00 EUR, par un apport en nature et par l\u0027\u00E9mission de 41.333.333 actions",
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      "currency": "EUR",
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        "consideration": "apport en nature (partie d\u0027une cr\u00E9ance \u00E0 l\u0027encontre de la Soci\u00E9t\u00E9)",
        "shares_issued": "41.333.333"
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    },
    {
      "type": "share_issue",
      "quote": "La r\u00E9mun\u00E9ration r\u00E9elle consiste en l\u2019\u00E9mission de 41.333.333 actions sans d\u00E9signation de valeur nominale",
      "value": {
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    {
      "type": "statute_amendment",
      "quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de cr\u00E9er deux (2) classes d\u0027actions, \u00E0 savoir des actions ordinaires et des actions pr\u00E9f\u00E9rentielles. (...) des 95.215.999 actions existantes de la Soci\u00E9t\u00E9, 1.000.000 actions seront attribu\u00E9es \u00E0 des actions ordinaires et 94.215.999 \u00E0 des actions pr\u00E9f\u00E9rentielles.",
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        "description": "Cr\u00E9ation de deux classes d\u0027actions (ordinaires et pr\u00E9f\u00E9rentielles) et r\u00E9partition des actions existantes"
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    {
      "type": "purpose",
      "quote": "Article 3. Objet",
      "value": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet, tant en Belgique qu\u2019\u00E0 l\u2019\u00E9tranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d\u00E9veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op\u00E9rations, oui ou non sous le syst\u00E8me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l\u2019achat et la vente, la construction, la r\u00E9novation, l\u2019am\u00E9nagement et la d\u00E9coration d\u2019int\u00E9rieur, la location ou la prise en location, l\u2019\u00E9change, le lotissement et, en g\u00E9n\u00E9ral, toutes les op\u00E9rations qui sont li\u00E9es directement ou indirectement \u00E0 la gestion ou \u00E0 l\u2019exploitation de biens immobiliers ou de droits r\u00E9els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d\u00E9veloppement et la gestion d\u2019un patrimoine mobilier; toutes les op\u00E9rations relatives \u00E0 des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l\u2019achat, la location et la prise en location, l\u2019\u00E9change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n\u00E9gociables, actions, obligations, fonds d\u2019\u00C9tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des pr\u00EAts, cr\u00E9dits, financements et la n\u00E9gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d\u00E9crits ci-dessus; d) en son propre nom et pour son propre compte, pour le compte de tiers ou par leur participation: la gestion d\u0027investissements et de participations dans d\u0027autres entit\u00E9s, activit\u00E9s d\u0027administration, de conseil et de gestion, y compris, entre autres (\u00E9tant entendu que ces services peuvent \u00EAtre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en qualit\u00E9 de consultant ou d\u0027organisme externe): (i) conseil dans le domaine des op\u00E9rations et de la gestion des entreprises, y compris, mais sans s\u0027y limiter, la fourniture de conseils et d\u0027une assistance pratique aux entreprises en mati\u00E8re de relations publiques et de communication, la fourniture de conseils et d\u0027une assistance au monde des affaires et \u00E0 la gouvernance dans des domaines tels que la planification, l\u2019organisation, l\u2019efficacit\u00E9 et le contr\u00F4le, la fourniture d\u0027informations \u00E0 la direction, le calcul des co\u00FBts et avantages des mesures de planification, d\u0027organisation et d\u0027efficacit\u00E9 propos\u00E9es, la fourniture de conseils de gestion en g\u00E9n\u00E9ral; (ii) intervenir dans la gestion journali\u00E8re et repr\u00E9senter les soci\u00E9t\u00E9s en exer\u00E7ant notamment des mandats d\u0027administrateur, de g\u00E9rant, directeur ou de liquidateur; (iii) \u00E9tude, organisation et conseil en mati\u00E8re juridique, financi\u00E8re, commerciale ou sociale, y compris tous actes relatifs au conseil, \u00E0 la documentation et \u00E0 la publication concernant des probl\u00E8mes juridiques, sociaux, \u00E9conomiques et financiers; et (iv) accompagnement d\u0027entreprises dans le domaine du commerce, de l\u0027industrie et de l\u0027administration, r\u00E9alisation d\u0027activit\u00E9s de secr\u00E9tariat, domiciliation d\u0027entreprises, mise \u00E0 disposition de bureaux, d\u0027entrep\u00F4ts et d\u0027espaces de fabrication, r\u00E9alisation d\u0027\u00E9tudes pr\u00E9paratoires et de conseils dans le domaine de la gestion (strat\u00E9gique), de la gestion d\u0027entreprise, du droit \u00E9conomique, du marketing , l\u0027exportation et l\u0027importation, l\u0027impression et l\u0027\u00E9dition d\u0027\u00E9tudes, de rapports et l\u0027assistance aux soci\u00E9t\u00E9s dans la constitution ou l\u0027acquisition de soci\u00E9t\u00E9s existantes, l\u0027envoi et la r\u00E9ception de courrier et plus g\u00E9n\u00E9ralement de faire tout ce qui peut \u00EAtre utile \u00E0 la constitution, au fonctionnement et \u00E0 la gestion des soci\u00E9t\u00E9s. ; (v) l\u0027\u00E9tude, la conception, le d\u00E9veloppement, l\u0027acquisition, la vente, la location et la distribution de tous mat\u00E9riaux, produits et services se rapportant \u00E0 l\u0027informatique sous toutes ses formes; et (vi) l\u0027ex\u00E9cution de formations et de consultance relatives \u00E0 les questions mentionn\u00E9e au point (v). La soci\u00E9t\u00E9 peut collaborer, prendre part, ou prendre un int\u00E9r\u00EAt dans d\u0027autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani\u00E8re que ce soit. La soci\u00E9t\u00E9 peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth\u00E8que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des s\u00FBret\u00E9s r\u00E9elles pour des soci\u00E9t\u00E9s ou des personnes priv\u00E9es, au sens le plus large. Elle dispose, d\u2019une mani\u00E8re g\u00E9n\u00E9rale, d\u2019une pleine capacit\u00E9 juridique pour accomplir tous les actes et op\u00E9rations (y compris les actes \u00E0 caract\u00E8re commercial, industriel, financier, mobilier et immobilier) ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature \u00E0 faciliter directement ou indirectement, enti\u00E8rement ou partiellement, la r\u00E9alisation de cet objet. Elle peut s\u0027int\u00E9resser par voie d\u0027association, d\u0027apport, de fusion, d\u0027intervention financi\u00E8re ou de quelque mani\u00E8re que ce soit dans toutes soci\u00E9t\u00E9s, associations ou entreprises dont l\u0027objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d\u00E9veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d\u00E9bouch\u00E9s. Elle peut exercer les fonctions d\u2019administrateur ou liquidateur dans d\u2019autres soci\u00E9t\u00E9s. Au cas o\u00F9 la prestation de certains actes serait soumise \u00E0 des conditions pr\u00E9alables d\u0027acc\u00E8s \u00E0 la profession, la soci\u00E9t\u00E9 subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, \u00E0 la r\u00E9alisation de ces conditions.",
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      "subject": "e1"
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      "type": "filing_representative",
      "quote": "L\u0027assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 tout collaborateur de Allen \u0026 Overy (Belgium) LLP (...) afin de compl\u00E9ter le registre des actions de la Soci\u00E9t\u00E9 et de signer les inscriptions dans le registre des actions au nom et pour le compte de la Soci\u00E9t\u00E9.",
      "value": "compl\u00E9ter le registre des actions de la Soci\u00E9t\u00E9 et de signer les inscriptions dans le registre des actions au nom et pour le compte de la Soci\u00E9t\u00E9",
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      "subject": "e6"
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de renouveler le mandat de commissaire pour une dur\u00E9e de trois ans se terminant lors de l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale appel\u00E9e \u00E0 se prononcer sur les comptes annuels au 31 d\u00E9cembre 2023, du cabinet PITON \u0026 Cie R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SRL. Celte soci\u00E9t\u00E9 a d\u00E9sign\u00E9 comme repr\u00E9sentant Madame Va"
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    {
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale extraordinaire du 1er mars 2016 d\u00E9cide de nommer le cabinet PITON \u0026 Cie R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises, soci\u00E9t\u00E9 civile ayant opt\u00E9 pour la forme d\u0027une soci\u00E9t\u00E9 SPRL (agr\u00E9ment n\u00B0 B646), dont les bureaux sont \u00E9tablis \u00E0 Beaufays, Voie de l\u0027Air Pur, 56 (n\u00B0 d\u0027entreprise 0884.529.934), en qual"
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      "effective_date": "2018-01-13",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose de transf\u00E9rer le si\u00E8ge social de la SA HEX RAYS. ... La nouvelle adresse est: Rue Rennequin Sualem, n\u00B034 \u00E0 4000 Li\u00E8ge. Le transfert est effectif \u00E0 dater de ce jour."
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      "effective_date": "2014-03-20",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de renouveler les mandats d\u0027administrateurs de Monsieur GUILFANOV Ilfak et de Madame GUILFANOVA Elena, tous deux domicili\u00E9s \u00E0 4130 ESNEUX, rue Iris Crahay, 56, pour une dur\u00E9e de six ans \u00E0 dater du vingt mars deux mille quatorze."
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "GUILFANOVA Elena",
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      },
      "effective_date": "2014-03-20",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de renouveler les mandats d\u0027administrateurs de Monsieur GUILFANOV Ilfak et de Madame GUILFANOVA Elena, tous deux domicili\u00E9s \u00E0 4130 ESNEUX, rue Iris Crahay, 56, pour une dur\u00E9e de six ans \u00E0 dater du vingt mars deux mille quatorze."
    },
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      "kind": "director_in",
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      "evidence_quote": "par d\u00E9cision du Conseil d\u0027Administration en date du 28 f\u00E9vrier 2014, Monsieur Ilfak GUILFANOV : pr\u00E9nomm\u00E9, a \u00E9t\u00E9 nomm\u00E9 pr\u00E9sident et administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9."
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  "subject_company": {
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