Bermaso

I. om 14 u. 30 m. 1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het “Fusievoorstel”), de dato 9 juni 2016 gezamenlijk opgesteld, in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennoot- schappen, door de respectieve bestuursorganen van de hierna genoemde bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen en neer- gelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afde- ling Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers op 13 juni 2016; de aandeelhouders van de Vennootschap kunnen vanaf voormelde datum het Fusievoorstel ook kosteloos verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. 2. Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zo ...

Beslissing van de algemene vergadering, in toepassing van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot inkoop door de Vennootschap van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, worden de obligatiehouders slechts toegelaten tot de vergadering op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de Vennootschap ...

1. kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2013; 2. kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennoot- schap over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2013; 3. goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de bestem- ming van het resultaat; 4. kwijting aan : a. de bestuurders, met inbegrip van het verlenen van kwijting wegens het houden van de gewone algemene vergadering op een latere datum dan de statutair vastgelegde datum; b. de commissaris; 5. varia; De gewone algemene vergadering zal onmiddellijk worden gevolgd door een b ...

’s : I) om 14.15 uur : 1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het « Fusievoorstel ») de dato 11 juni 2013 gezamenlijk opgesteld, in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennoot- schappen, door de respectieve bestuursorganen van de hierna genoemde bij de fusie betrokken vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in de respec- tieve vennootschapsdossiers op 12 juni 2013; de aandeelhouders van de Vennootschap kunnen vanaf voormelde datum het Fusievoorstel ook kosteloos verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. 2. a) Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrich- ting zoals bedoeld in artike ...

1. Wijziging regeling statutaire aard van aandelen/effecten en toevoe- ging mogelijkheid van effecten in gedematerialiseerde vorm in artikel 7. 2. Wijziging regeling toelatingsvoorwaarden met toevoeging regeling voor gedematerialiseerde effecten in artikel 18 van de statuten. 3. Toevoeging op het einde van de statuten van een nieuw “Hoofd- stuk VIII : Tijdelijke bepalingen” met een nieuw artikel 28 betreffende regeling van algemene vergadering van obligatiehouders, waaronder bevoegdheden, wijze en formaliteiten van bijeenroeping, toelatings- voorwaarden, quorum en meerderheden, ondertekening notulen en afschriften en uittreksels. Namens de raad van bestuur.