ASTERIA

{
  "facts": [
    {
      "type": "general_meeting",
      "quote": "Ce jour, le vingt-et-un avril deux mille vingt-six. (...) S\u2019EST REUNIE L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e \u0022Asteria\u0022",
      "value": {
        "date": "2026-04-21",
        "type": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire"
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      "object": null,
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    },
    {
      "type": "purpose_change",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e d\u00E9cide de modifier l\u2019objet de la Soci\u00E9t\u00E9 par remplacement de l\u2019article 3 des statuts par le texte suivant : \u0022La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet...\u0022",
      "value": {
        "new_purpose": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet, tant en Belgique qu\u0027\u00E0 l\u0027\u00E9tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci: - la cr\u00E9ation, l\u0027exploitation et la gestion de sites internet dont l\u0027objet sera achat, la vente, la location de biens et/ou de services ; - Toutes op\u00E9rations de location, d\u2019achat, de vente, d\u2019exploitation, de mise en valeur, et de gestion de biens immobiliers; - L\u2019achat, la vente, la location et la r\u00E9alisation d\u2019espaces publicitaires sur diff\u00E9rents m\u00E9dias ou de supports publicitaires; - Des services de voyage et de vacances et/ou des services connexes; - Des activit\u00E9s d\u2019agence de voyage; - La fourniture d\u2019une plateforme pour des voyages et des vacances. Elle peut g\u00E9n\u00E9ralement faire toutes les op\u00E9rations commerciales ou civiles, industrielles, financi\u00E8res, mobili\u00E8res et/ou immobili\u00E8res ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie \u00E0 son objet ou qui seraient de nature \u00E0 en faciliter ou en d\u00E9velopper la r\u00E9alisation. La Soci\u00E9t\u00E9 peut s\u2019int\u00E9resser par voie d\u2019apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d\u2019interventions financi\u00E8res ou de toute autre mani\u00E8re et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou soci\u00E9t\u00E9s existantes ou \u00E0 constituer, dont l\u2019objet serait similaire, analogue, connexe ou utile \u00E0 la r\u00E9alisation, l\u2019extension et/ou le d\u00E9veloppement de tout ou partie de son objet. Un des buts de la soci\u00E9t\u00E9 est d\u2019avoir un impact positif significatif sur la soci\u00E9t\u00E9 et l\u2019environnement, au travers de ses activit\u00E9s op\u00E9rationnelles et commerciales."
      },
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "statute_amendment",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e d\u00E9cide de modifier l\u2019article 11 \u00A7 1 des statuts concernant les pouvoirs de l\u2019organe d\u2019administration en le rempla\u00E7ant par le texte suivant : \u00221. Les administrateurs peuvent accomplir...\u0022",
      "value": {
        "article": "11 \u00A7 1",
        "content": "1. Les administrateurs peuvent accomplir tous actes n\u00E9cessaires ou utiles \u00E0 la r\u00E9alisation de l\u0027objet, sous r\u00E9serve de ceux que la loi et les statuts r\u00E9servent \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale. En cas d\u0027existence de deux administrateurs ils exerceront l\u0027administration conjointement. En cas d\u0027existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un coll\u00E8ge qui d\u00E9signe un pr\u00E9sident et qui, par la suite, agira comme le fait une assembl\u00E9e d\u00E9lib\u00E9rante. Les administrateurs peuvent par procuration sp\u00E9ciale d\u00E9l\u00E9guer une partie de leurs pouvoirs \u00E0 un pr\u00E9pos\u00E9 de la soci\u00E9t\u00E9. S\u0027il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donn\u00E9e conjointement. Les administrateurs r\u00E8glent entre eux l\u0027exercice de la comp\u00E9tence. 2. La soci\u00E9t\u00E9 et ses actionnaires s\u2019assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de d\u00E9cision, de la r\u00E9alisation, \u00E0 court et \u00E0 (moyen) long terme, d\u2019un impact positif significatif au travers des activit\u00E9s commerciales et op\u00E9rationnelles de la soci\u00E9t\u00E9, en ayant \u00E9gard aux (int\u00E9r\u00EAts des) tiers, tels que : (i) les employ\u00E9s de la soci\u00E9t\u00E9, ses filiales et ses fournisseurs ; (ii) les clients de la soci\u00E9t\u00E9 et de ses filiales ; (iii) les communaut\u00E9s (associations, organisations...) et la soci\u00E9t\u00E9 au sein desquelles la soci\u00E9t\u00E9, ses filiales et ses fournisseurs d\u00E9veloppent leurs activit\u00E9s ; (iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ; (v) les autres parties prenantes aux activit\u00E9s de la soci\u00E9t\u00E9 et de ses filiales. Aucune des parties pr\u00E9cit\u00E9es ne peut pr\u00E9tendre avoir priorit\u00E9 sur les autres. Les administrateurs soup\u00E8sent, de mani\u00E8re ind\u00E9pendante et discr\u00E9tionnaire, les diff\u00E9rents int\u00E9r\u00EAts susceptibles de contribuer \u00E0 la r\u00E9alisation de l\u2019impact positif susmentionn\u00E9 en tant que partie int\u00E9grante du but de la soci\u00E9t\u00E9. 3. En aucun cas la disposition du paragraphe 2 ne conf\u00E8re express\u00E9ment ou tacitement un droit aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 2 n\u2019a pas davantage pour but que ces derniers puissent d\u00E9river pareil droit ou qu\u2019un droit ou un moyen d\u0027action contre l\u2019organe d\u2019administration, les administrateurs pris s\u00E9par\u00E9ment ou la soci\u00E9t\u00E9 leur soit reconnu."
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      "quote": "TROISI\u00C8ME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.",
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        "purpose": "coordination",
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          "Pieter Van den Broeck",
          "Eveline Parisis",
          "Maud Michiels"
        ]
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      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "CINQUI\u00C8ME RESOLUTION: Procuration pour les formalit\u00E9s. L\u0027assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis et Maud Michiels, qui, \u00E0 cet effet, \u00E9lisent domicile \u00E0 Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, ainsi qu\u2019\u00E0 ses employ\u00E9s, pr\u00E9pos\u00E9s et mandataires, avec droit de substitution, afin d\u0027assurer les formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u2019entreprise en vue d\u2019assurer l\u2019inscription/la modification des donn\u00E9es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas \u00E9ch\u00E9ant, aupr\u00E8s de l\u0027Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout\u00E9e.",
      "value": {
        "date": "2026-04-21",
        "address": "Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen",
        "purpose": "formalit\u00E9s",
        "mandataries": [
          "Pieter Van den Broeck",
          "Eveline Parisis",
          "Maud Michiels"
        ]
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      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "notarial_deed",
      "quote": "Ce jour, le vingt-et-un avril deux mille vingt-six. (...) Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire \u00E0 Bruxelles (premier canton), exer\u00E7ant sa fonction dans la soci\u00E9t\u00E9 \u0022BERQUIN NOTAIRES\u0022",
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        "date": "2026-04-21",
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    {
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        "date": "2026-05-06",
        "publication": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2026 - Annexes du Moniteur belge"
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      "quote": "Objet de l\u0027acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES",
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de renouveler le mandat du commissaire \u0022PWC R\u00E9viseurs d\u0027entreprises\u0022 SRL repr\u00E9sent\u00E9e par Christelle GILLES et ce pour une dur\u00E9e de 3 ans d\u00E9butant le 04/06/2024 et se terminant le 07/06/2027."
    },
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      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique d\u00E9cide de nommer, \u00E0 partir du 2 mai 2025 et pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e, la personne suivante en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9: -M. Jakob B\u00F8egh-Beyerholm."
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      "evidence_quote": "Dans la mesure n\u00E9cessaire, l\u0027actionnaire unique confirme qu\u0027\u00E0 partir de 7 mai 2024, l\u0027organe d\u0027administration de la Soci\u00E9t\u00E9 est compos\u00E9 comme suit: ... Business Transformation Companions SRL, repr\u00E9sent\u00E9e en permanence par M. Philippe Neumann;"
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale nomme la SRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci\u00E9t\u00E9 d\u00E9signe Monsieur Patrick Mortroux, r\u00E9viseur d\u0027entreprises, pour la repr\u00E9senter et le charge de l\u0027exercice de ce "
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      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique d\u00E9cide de nommer VAL U INVEST SRL, ayant son si\u00E8ge \u00E0 Avenue Yvan Lutens 5, 1150 Woluw\u00E9-Saint-Pierre, inscrite aupr\u00E8s de la BCE sous le num\u00E9ro 0822.036.990 (RPM Bruxelles, division francophone), repr\u00E9sent\u00E9e par M. Val\u00E9ry Autin, administrateur."
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    "kbo": "0473.952.094",
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    "legal_form": "SPRL"
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  "summary_narrative": "Le projet de fusion entre Asteria SPRL et Trezia SPRL, deux soci\u00E9t\u00E9s du m\u00EAme groupe (Novasol), a \u00E9t\u00E9 d\u00E9pos\u00E9 au greffe du Tribunal de commerce de Li\u00E8ge. La fusion aura pour effet de transf\u00E9rer l\u0027int\u00E9gralit\u00E9 du patrimoine de Trezia SPRL \u00E0 Asteria SPRL, avec \u00E9mission de 46 660 nouvelles actions au ratio de 31,3366 actions pour une action de la soci\u00E9t\u00E9 absorb\u00E9e. L\u0027op\u00E9ration est fond\u00E9e sur des comptes arr\u00EAt\u00E9s au 31 d\u00E9cembre 2018 et sera r\u00E9put\u00E9e effective \u00E0 compter du 1er janvier 2019. Les actionnaires de Trezia SPRL seront r\u00E9mun\u00E9r\u00E9s par des actions de la soci\u00E9t\u00E9 absorbante, sans soulte en esp\u00E8ces.",
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    "projet de fusion Trezia - Asteria du 14 mai 2019"
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        "name": "Business Transformation Companions SPRL",
        "address": null,
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        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2019-04-01",
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique d\u00E9cide de nommer comme administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 partir du 1er avril 2019: -Business Transformation Companions SPRL, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 Sch\u00F6nefelderweg 75, 4700 Eupen, Belgique, ayant comme repr\u00E9sentant permanent Philippe Neumann."
    }
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      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "SCCRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises",
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        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e nomme la SCCRL PwC Reviseurs d\u0027Entreprises ayant son si\u00E8ge social \u00E0 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 comme commissaire aux comptes pour une dur\u00E9e de trois ans."
    }
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  "subject_company": {
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    "name_full": "ASTERIA",
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{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_in",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "SCRL Deloitte - R\u00E9viseurs d\u0027entreprises",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e, pr\u00E9sid\u00E9e par le conseil de g\u00E9rance compos\u00E9 de Monsieur Klaus Melchior, Monsieur Jan Haapanen et Monsieur Andr\u00E9 Offermans a d\u00E9cid\u00E9 de nommer comme commissaire aux comptes la SCRL Deloitte - R\u00E9viseurs d\u0027entreprises (Office Park Alleur, avenue Alfred Deponthi\u00E8re 46, 4431 Loncin) pour une d"
    }
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  "subject_company": {
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        "region": null,
        "street": "Avenue Constant Grandprez",
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        "region": null,
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        "postcode": "4970",
        "box_number": "B",
        "street_number": "3"
      },
      "effective_date": "2017-01-06",
      "evidence_quote": "Il a \u00E9t\u00E9 d\u00E9cid\u00E9 de transf\u00E9rer le si\u00E8ge social de la soci\u00E9te, actuellement \u00E9tabli \u00E0 Ster 3 B, 4970 Stavelot, \u00E0 l\u0027addresse suivante: Avenue Constant Grandprez 29, 4970 Stavelot."
    }
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  "subject_company": {
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      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
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        "name": "Asteria Group SCA",
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        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2017-02-01",
      "evidence_quote": "Il a \u00E9t\u00E9 d\u00E9cid\u00E9 d\u0027accepter la d\u00E9mission de la soci\u00E9t\u00E9 en commandite par actions Asteria Group SCA de son mandat de g\u00E9rant unique de la soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 compter de la pr\u00E9sente date."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Klaus Melchior",
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      },
      "evidence_quote": "Il a \u00E9t\u00E9 d\u00E9cid\u00E9 de nommer un conseil de g\u00E9rance pour la soci\u00E9t\u00E9, compos\u00E9 de trois membres, \u00E0 savoir les personnes suivantes: Monsieur Klaus Melchior, administrateur de soci\u00E9t\u00E9s, n\u00E9 \u00E0 Aabenraa, Danemark, le 21 ao\u00FBt 1964, domicili\u00E9 \u00E0 Virumsgardwej 27, 2830 Virum, Danemark;"
    },
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      },
      "evidence_quote": "Il a \u00E9t\u00E9 d\u00E9cid\u00E9 de nommer un conseil de g\u00E9rance pour la soci\u00E9t\u00E9, compos\u00E9 de trois membres, \u00E0 savoir les personnes suivantes: - Monsieur Jan Haapannen, administrateur de soci\u00E9t\u00E9s, n\u00E9 \u00E0 Gladsaxe, Danemark, le 25 janvier 1959, domicili\u00E9 \u00E0 Virumsgardwej 27, 2830 Virum, Danemark;"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Andr\u00E9 Offermans",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Il a \u00E9t\u00E9 d\u00E9cid\u00E9 de nommer un conseil de g\u00E9rance pour la soci\u00E9t\u00E9, compos\u00E9 de trois membres, \u00E0 savoir les personnes suivantes: - Monsieur Andr\u00E9 Offermans, administrateur de soci\u00E9t\u00E9s, domicili\u00E9 \u00E0 4970 Stavelot, Butay 1."
    }
  ],
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      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Andr\u00E9 OFFERMANS",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2013-03-31",
      "evidence_quote": "1) d\u0027accepter la d\u00E9mission de son mandat de g\u00E9rant de Monsieur Andr\u00E9 OFFERMANS, inscrit au registre national sous le num\u00E9ro 80.08.21-348.79, domicili\u00E9e \u00E0 4970 Stavelot, Butay n\u00B0 1. La d\u00E9mission est act\u00E9e en date du 31 mars 2013. 2) de donner d\u00E9charge pleine et enti\u00E8re au g\u00E9rant sortant, Monsieur And",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
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        "rrn": null,
        "name": "Andr\u00E9 OFFERMANS",
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      },
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        "name": "S.C.A. ASTERIA GROUP",
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      "effective_date": "2013-03-31",
      "evidence_quote": "3) de nommer en qualit\u00E9 de g\u00E9rant la S.C.A. ASTERIA GROUP, inscrite au registre des personnes morales de Verviers sous le num\u00E9ro 0873.602.982, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 4970 Stavelot, Ster 3/B, repr\u00E9sent\u00E9e par son g\u00E9rant la S.P.R.L. ASTERIA GROUP, inscrite au registre des personnes morales de Vervier"
    }
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    "extractor": "constrained-core-35b"
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  "subject_company": {
    "kbo": "0473.952.094",
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    "legal_form": "SPRL"
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}