RECTICEL

de l’Assemblée Générale Spéciale 1. Approbation du projet de vente des activités Bedding conformé- ment à l’article 7 :152 du Code belge des sociétés et associations, dans la mesure où l’approbation des actionnaires est requise à ce moment-là Proposition de résolution : Les actionnaires approuvent la vente proposée des activités Bedding par la Société à Aquinos Industry, SGPS, SA

van de Bijzondere Algemene Vergadering 1. Goedkeuring van de voorgestelde verkoop van de Engineered Foams divisie in overeenstemming met artikel 7 :152 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Voorstel van besluit : De aandeelhouders keuren de voorgestelde verkoop van de Engineered Foams divisie door de Vennootschap aan Carpenter Co. (of een van haar dochtervennootschappen) goed voor een cash vergoeding op basis van een ondernemingswaarde van EUR 656 miljoen op een cash en schuldenvrije basis, waarbij de prijs van de aandelen wordt bepaald op basis van de werkelijke netto financiële schuldpositie en werkkapitaalpositie op de closing van de transactie. 2. Bevoegdheden Voorstel van ...

van de Gewone Algemene Vergadering 1. Kennisname van het vennootschappelijk en het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. 2. Kennisname van het vennootschappelijk en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. 3. Voorstellen die het voorwerp van het eerste besluit uitmaken : Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020. Besluit n° 1.1 : Goedkeuring van de vennootschappelijke jaarreke- ning per 31 december 2020. Besluit n° 1.2 : Goedkeuring van de verrichte aanwending van het resultaat, te weten : Verlies van het boekjaar : -S 4.416.643,37 Overgedragen w ...

van de gewone algemene vergadering : 1. Kennisname van het vennootschappelijk en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 2. Kennisname van het vennootschappelijk en geconsolideerd controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 3. Voorstellen die het voorwerp van het eerste besluit uitmaken : Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018. Besluit n°1.1 : Goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2018. Besluit n°1.2 : Goedkeuring van de verrichte aanwending van het resultaat, te weten : Winst van het boekjaar : + S 12.842.215,07 Overgedragen win ...

te kunnen beraadslagen niet heeft gehaald, hebben wij de eer u uit te nodigen op een tweede BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van onze vennootschap die zal doorgaan op 7 juli 2017, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel, te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, die overeenkomstig de bepalingen van artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoor- digde aandelen zij, geldig zal beraadslagen. Agenda van de definitieve buitengewone algemene vergadering : 1. Hernieuwing van de machtigingen verleend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal. 1.1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het eerste besluit ...